会议基本信息 - 会议于2025年9月5日在南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长黄一新主持 [1] 出席情况 - 公司在任董事8人 实际出席7人 副董事长杨峰因公务请假 [2] - 董事郭家骅 王海勇 肖玲 独立董事王全胜 施设 潘俊通过腾讯会议系统参会 [2] - 董事会秘书唐睿出席会议 公司高级管理人员列席会议 [2] 议案审议结果 - 议案1《关于修订公司章程的议案》获得通过 为特别决议议案 需三分之二以上表决权同意 [4] - 议案2《关于修订董事会议事规则的议案》获得通过 为特别决议议案 [4] - 议案3《关于修订股东会议事规则的议案》获得通过 为特别决议议案 [4] - 议案4《关于制定董事及高管离职管理制度的议案》获得通过 为普通决议议案 需过半数表决权同意 [4] 议案关联关系 - 议案1的生效是议案2和议案3生效的前提条件 [4] - 全部议案均不涉及对中小投资者单独计票 [5] - 全部议案均不涉及关联股东回避表决 [5] 法律见证 - 本次会议由江苏泰和律师事务所李远扬律师和尹婷婷律师见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [5]