文章核心观点 纳斯达克Verafin推出Agentic AI Workforce数字员工套件，可自动化反洗钱合规流程，提高银行打击金融犯罪效率，首批数字员工专注制裁筛查和强化尽职调查审查，有望今年晚些时候向客户开放 [1][3] 行业现状 - 行业超75%受访者去年增加人力投资以加强金融犯罪预防，但近半数称打击金融犯罪资源和技术不足 [2] - 金融机构面临监管要求变化、遗留技术缺陷和资源限制等合规挑战，制裁合规复杂且成本高，遗留制裁筛查方法产生大量误报 [2][3][4] - 行业需提升运营效率、保持合规操作，传统数据收集和处理工作消耗分析师大量时间 [7] 产品介绍 - Agentic AI Workforce由数字员工组成，可独立分析、记录和决策端到端流程，银行可将资源重新分配到更复杂调查和结果导向活动 [1][2] - 首批数字员工专注制裁筛查和强化尽职调查审查两个资源密集领域，目前处于测试阶段，预计今年晚些时候向客户开放 [3] - 数字制裁分析师可处理制裁筛查误报警报，减少银行警报审查工作量超80%，将真实匹配升级给调查人员进一步审查 [4] - 数字强化尽职调查分析师可自动化银行定期强化尽职调查审查流程，处理低风险案件，提高效率并降低运营成本 [5] 产品发展 - Agentic AI Workforce是纳斯达克Verafin金融犯罪管理解决方案的最新发展，此前GenAI实体研究副驾驶已成功推出 [6] - 自2025年第二季度GenAI实体研究副驾驶在案例管理模块发布以来，超1300家客户受益于其集成的GenAI副驾驶功能 [6] 公司介绍 - 纳斯达克Verafin提供欺诈检测和管理、反洗钱/反恐融资合规和管理等金融犯罪管理技术解决方案 [9] - 超2600家金融机构、资产超10万亿美元使用其解决方案预防欺诈和加强反洗钱/反恐融资工作 [9]

The United Kingdom’s Financial Conduct Authority fined Barclays 42 million pounds (about $56 million) for financial crime control lapses.By completing this form, you agree to receive marketing communications from PYMNTS and to the sharing of your information with our sponsor, if applicable, in accordance with our Privacy Policy and Terms and Conditions .Complete the form to unlock this article and enjoy unlimited free access to all PYMNTS content — no additional logins required.The fine covers two cases tha ...

文章核心观点 澳大利亚律师事务所Gadens选择Intapp合规解决方案以改善新业务承接流程 并满足澳大利亚新的反洗钱和反恐融资法规要求[1] 分组1：选择原因 - 澳大利亚通过重要的反洗钱和反恐融资新法规 Gadens决定对业务承接和冲突管理流程及软件进行现代化改造 选择Intapp提供整合工具评估新业务承接和客户入职流程 以增强数据完整性 降低风险敞口 为客户创造无缝体验[2] - Gadens风险经理表示 反洗钱立法改革将改变客户入职方式 需收集和审查更多潜在客户信息 Intapp作为领先的业务和事项开启综合平台 有能力创建流程以管理反洗钱合规所需的持续筛查和记录保存工作[3] 分组2：合规支持 - Intapp将帮助Gadens为反洗钱和反恐融资框架做好准备并实现合规 该框架要求进行复杂的信息收集 监控 报告和记录保存[4] - Intapp的合规解决方案可让公司安全收集敏感信息并直接用于审查流程 还能使用专有和第三方数据验证客户身份[5] - Intapp通过持续监控活跃客户和业务的风险因素 发现潜在问题并提醒风险专业人员 且将所有收集信息 审查活动和决策记录存储在集中位置 方便公司证明反洗钱和反恐融资合规性[6] 分组3：合作意义 - Intapp法律行业负责人表示 很高兴Gadens选择Intapp集中和自动化安全业务承接及冲突管理 该项目将改变Gadens的风险和治理框架 为其长期增长和卓越运营奠定基础 同时简化反洗钱和反恐融资合规流程[7] 分组4：公司介绍 - Intapp软件帮助专业人士挖掘团队知识 关系和运营见解 为公司增加价值 利用应用人工智能 使公司和市场情报易于查找 理解和使用 其垂直软件即服务解决方案组合可帮助专业人士做出更明智决策 管理风险 提高竞争优势 全球顶级公司信赖其特定行业平台和解决方案实现现代化和推动新增长[7]

文章核心观点 立陶宛银行对UAB Urbo Bankas进行反洗钱和反恐融资预防要求合规性检查，发现违规和缺陷，银行承认问题并提交整改计划，立陶宛银行接受行政协议提议并实施措施 [1][2] 检查情况 - 立陶宛银行对UAB Urbo Bankas进行反洗钱和反恐融资预防要求合规性的定向定期检查，发现违规和缺陷 [1] 银行回应 - 银行承认违规，提交整改计划，承诺解决检查中发现的法律违规和运营缺陷 [2] - 银行称立陶宛银行发现的大部分缺陷已得到纠正，加强反洗钱和反恐融资预防程序的行动正在进行中 [2] - 银行未发现立陶宛银行指出的缺陷对客户有影响或银行被用于反洗钱和反恐融资目的的情况 [3] 监管措施 - 因银行部门角色和职责、利益冲突管理以及向管理层通报相关反洗钱和反恐融资风险的内部控制程序存在缺陷，发出警告 [3] - 因确定与客户业务关系的目的和预期性质、客户活动性质、强化尽职调查以及监测业务关系和交易的程序和措施存在违规和缺陷，处以29万欧元罚款 [3]

JOHANNESBURG, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AML Go (Pty) Ltd (“AML Go”), a South African subsidiary of UPAY Inc. (OTCQB: UPYY) and a leading provider of AML compliance and screening solutions, was honored to be invited to present at the MicroFinance South Africa (MFSA) Virtual Workshop on Mastering FICA Compliance, held on Tuesday, April 16, 2025. The high-impact virtual workshop brought together more than 380 delegates from across the country, including compliance officers, executives, and representat ...