2025年度可持续发展报告 美盈森集团股份有限公司 简称：美盈森 股票代码：002303 MYS Group Co., LTD. 美盈森集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | P. 01 | 客户满意聚焦 | P. 47 | | --- | --- | --- | --- | | 前言 | P. 03 | 供应链共荣 | P. 53 | | 走进美盈森 | 04 P. | 员工发展保障 | 56 P. | | 可持续发展管理 | 10 P. | 社会价值践行与跨文化传播 | P. 68 | | 稳健合规经营 | P. 19 | 关键绩效数据表 | 71 P. | | 绿色创新发展 | 27 P. | 对标索引表 | P. 76 | | 环保低碳运营 | 35 P. | 环境监管重点单位2025年 排污情况及生态环境许可信息 | P. 81 | 美盈森集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告 前言 稳健合规 经营 走进 美盈森 绿色创新 发展 环保低碳 运营 供应链 共荣 与跨文化传播 附录 可持续 发展管理 客户满意 聚焦 P.01 报告简介 本报告是美盈 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

美盈森集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美盈森集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现任独立董事吴吉林先生、谭伟先生对独立性情况进行了自查 并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情况如下： 经核查独立董事吴吉林先生、谭伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美盈森集团股份有限公司 2026 年 4 月 1 日 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2026-012 美盈森集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 1 日召开的 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，结合公 司 2026 年度审计服务招标结果，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，建议 2026 年度审计费用为人民币 110 万元，其中年报审计费用为人民币 80 万元，内控审 计费用为人民币 30 万元，因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由 公司安排。 本议案尚须提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 2、投资者保护能力 职业保险累计赔偿限 ...

人员情况 - 截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业务收入 - 信永中和2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] 审计项目 - 2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] - 公司同行业上市公司审计客户家数为255家[4] 审计聘任 - 经相关会议及股东大会审议通过，聘任信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构[5] 会议情况 - 2025年3月17日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议同意聘任信永中和为2025年度审计机构并提交董事会审议[9] - 2025年12月9日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师召开第一次年审沟通会议[9] - 2026年3月13日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师召开第二次年审沟通会议[10] - 2026年3月20日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议公司2025年年度报告等议案并提交董事会审议[10]

财报与说明会安排 - 公司于2026年4月3日披露《2025年年度报告》及其摘要[1] - 2026年4月13日15:00 - 17:00举行2025年度网上业绩说明会[1] 说明会方式与参与途径 - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与[1] 出席人员与问题征集 - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 提前征集问题，公司将在会上解答[2]

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2026-007 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2025 年度财务及内部控制审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称信永中和），2025 年度审计意见为标准的无保留意见； 2.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议； 3.本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2026 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意续 聘信永中和为公司的 2026 年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交 2025 年年度 股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 ...

董事会审计委员会 2025 年履职情况报告 美盈森集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会 工作指引》和美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘纯斌、独 立董事郭万达、董事张珍义，主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的刘 纯斌先生担任。 2025 年 12 月，公司完成董事会换届工作，第七届董事会审计委员会由 3 名 董事组成，分别为独立董事吴吉林、独立董事谭伟和董事郭瑞林组成，主任委员 由具备会计和财务管理相关专业经验的吴吉林先生担任。 董事会审计委员会 2025 年履职情况报告 | | | 员会第十五次会议 | 2、《2025 年第二季度有关事项的检查报告》 | | | --- | --- | --- | ...

2025年8月26日，第十届董事会审计与风险委员会召开2025 年第五次会议审议通过《关于选聘2025年度年审会计师事务所的 工作方案》，经公开招标选聘，于2025年9月25日召开第七次会议 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并将相关事项提交 1 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 审计与风险委员会对信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，公司 董事会审计与风险委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）的聘任及审计工作开展情况进行监 督，现将有关情况汇报如下： 一、2025年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和注册地址为北京市，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质，是第一批取 得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、 管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域 ...

资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超20,000万元闲置资金买短期理财[1][2][3] - 购买额度自2026年5月9日起12个月内可滚动使用[2][3] 投资限制 - 单个理财产品投资期限不超12个月[3] - 可投银行低风险理财、结构性存款等[3] 风险管控 - 理财虽低风险仍受宏观经济等因素影响[4] 决策与监督 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签文件[4] - 财务部分析跟踪，审计部监督审计[4][5] - 独立董事、审计委员会可监督检查资金使用[5]