公司基本信息 - 公司全称为绿亨科技集团股份有限公司 英文名称为Luheng Technology Group Co Ltd [2] - 公司证券代码为870866 证券简称为绿亨科技 [1] - 公司注册地址位于广州市南沙区南沙街海滨路167号804房 [3] - 公司注册资本为人民币18020.59万元 [3] - 公司于2022年12月9日在北京证券交易所上市 公开发行人民币普通股4049.57万股 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] - 股东会为最高权力机构 董事会设置审计委员会行使监事会职权 [19][61] - 审计委员会由3名成员组成 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [61] 股份结构及管理 - 公司股份总数18020.59万股 全部为人民币普通股 [7] - 公司设立时发行股份总数7175万股 由原有限公司全体股东以净资产折股出资 [6] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管 [6] 经营范围 - 公司主营项目类别为研究和试验发展 [4] - 一般经营项目包括农业科学研究 蔬菜水果种植 肥料销售 初级农产品收购等 [5] - 许可经营项目包括农药批发零售 农作物种子经营 货物及技术进出口等 [5] - 经营宗旨为将农业高新技术转化为简单明了的形式服务中国农民 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅会计账簿等权利 [12][13] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿 [13] - 股东承担遵守章程 缴纳股金 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [17] - 控股股东实际控制人应当维护公司利益 保证公司独立性 不得占用资金 [18] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 临时股东会召开情形包括董事人数不足 亏损达股本三分之一等 [28] - 股东会通知需提前20日(年度)或15日(临时)公告 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日 [33] - 股东会审议关联交易时关联股东应当回避表决 其所代表股份数不计入有效表决总数 [42] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 包括修改章程 增减注册资本等 [40][41] 董事会构成及职责 - 董事会设独立董事 独立董事需保持独立性 不得在公司担任除董事及专门委员会委员外职务 [56] - 独立董事具有特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 征集股东权利等 [58] - 董事每届任期3年 可由总经理或其他高级管理人员兼任 但兼任高管职务董事不得超过董事总数二分之一 [51] - 董事应当履行忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职权牟取不正当利益 [52] 重大事项审议标准 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10% 担保总额超净资产50%等 [21] - 应当提交股东会审议的交易标准包括交易资产总额超总资产50% 成交金额超净资产50%等 [23] - 提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意 被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会 [24][26] - 关联交易成交金额超总资产2%且超3000万元应提交股东会审议 需提供证券服务机构审计评估报告 [26]