关联交易概述 - 宁夏东方钽业股份有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司拟签署《建设工程施工合同》，合同预估总价含增值税不超过2.82亿元人民币，服务期限不超过15个月 [1] - 交易涉及钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目和钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目的建筑、安装施工服务 [1] - 公司与中国十五冶同受中国有色矿业集团有限公司控制，构成关联交易 [1] 董事会审议情况 - 董事会审议通过关联交易议案，关联董事4人回避表决 [2] - 独立董事专门会议全体成员一致同意该议案，认为交易定价公允合理 [2][5] - 交易尚需股东大会批准，关联股东将回避表决 [2] 关联方基本情况 - 中国十五冶成立于1953年，是中国有色矿业集团全资一级子公司，注册资本100648.6万元人民币 [2][3] - 主营业务包括冶金工程施工总承包特级、建筑/公路/电力等工程施工总承包壹级 [2] - 资产总额1246442.57万元，净资产278743.70万元 [3] 交易标的具体内容 - 服务地点位于宁夏石嘴山市大武口中色东方厂区及周边工业园区 [4] - 支付方式为按月支付进度款的90%，竣工结算后支付至97%，3%作为质量保证金 [5] - 合同生效需双方法定代表人签字盖章并经权力机构批准 [5] 交易目的及影响 - 交易属于正常商业行为，符合公司经营活动需要，遵循市场化定价原则 [5] - 交易双方均为独立法人，不会影响公司独立性 [5] - 独立董事认为交易有利于经营稳定，不存在利益输送或损害中小股东权益的情形 [5]