核心观点 - 华大智造首次公开发行前股东持有的限售股份将于2025年9月9日上市流通 涉及4名股东 共计200,177,511股 占公司总股本的48.06% [1][2][12] 限售股上市详情 - 上市流通股份类型为首发限售股份 通过网下方式认购 上市流通日期为2025年9月9日 [1] - 本次解除限售涉及股东数量为4名 限售期限为自公司股票上市之日起36个月 [2] - 限售股上市流通明细显示总数为200,177,511股 占公司总股本比例为48.06% [12][13] 公司股本变化情况 - 首次公开发行后总股本为413,110,000股 其中有限售条件流通股381,217,890股 无限售条件流通股31,892,110股 [1] - 2022年10月21日完成股票期权激励计划第一个行权期 行权数量1,224,730股 总股本增至414,334,730股 [2] - 2023年5月10日完成第二个行权期 行权数量1,302,894股 总股本增至415,637,624股 [2] - 2024年10月16日完成第三个行权期 行权数量878,531股 总股本增至416,516,155股 [3] - 除期权行权外 未发生因利润分配或公积金转增导致的股本变化 [3] 股东承诺事项 - 藏华瞻创业投资有限公司承诺自上市日起36个月内不转让股份 [3] - 公司实现盈利前 上市后3个完整会计年度内不减持股份 第4-5会计年度每年减持不超过总股本2% [4] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价 锁定期自动延长6个月 [5] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [5] - 董事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25% 离职后半年内不转让股份 [6] - 实际控制人汪建及其控制股东承诺长期持有股票 锁定期内不出售股份 [9] - 减持需提前三个交易日公告 披露数量、方式、价格区间和时间区间 [10] 资金占用与中介核查 - 公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况 [11] - 保荐机构中信证券确认限售股持有人严格遵守承诺 上市流通符合相关法律法规要求 [11][13]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议应到董事10人，实到董事10人，董事长汪建因公务未主持，由董事牟峰主持会议 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要，认为报告真实准确反映公司财务状况和经营情况 [1][2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用符合监管要求 [2] - 审议通过《公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》 [3] 股权激励计划修订 - 董事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，新增公司层面业绩考核指标 [3][4] - 修订案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，激励对象余德健和谢伟伟回避表决 [4] - 同步修订《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以匹配计划调整 [4][5] 员工持股计划修订 - 审议通过《2024年员工持股计划（草案修订稿）》，新增公司层面业绩考核指标 [5][6] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，参与对象牟峰回避表决 [6] - 相应修订《2024年员工持股计划管理办法》以确保计划顺利实施 [6][7] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月8日15点在深圳市盐田区召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 限制性股票激励计划修订及相关考核办法、员工持股计划修订及相关管理办法需提交股东大会审议批准 [4][5][6][7]