2026年度对外担保额度预计 - 公司董事会审议通过2026年度对外担保额度预计议案，计划为合并报表范围内子公司提供新增总额不超过人民币556,000万元的担保额度[20] - 担保额度具体分配为：向资产负债率70%以上（含）的下属子公司提供担保额度不超过180,000万元，向资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过376,000万元[20] - 担保额度可在子公司间调剂使用，但资产负债率70%以上的被担保方仅能从同类公司获得额度，担保额度可循环使用，有效期自股东会审议通过后一年[20][41] - 担保方式包括连带责任保证、抵押担保、质押担保等，用于综合授信、流动资金贷款、长期贷款等多种信贷业务[40] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币210,567.72万元，占公司最近一期经审计净资产的70.41%，本次新增预计担保额度占净资产比例不超过185.92%[43] 被担保子公司基本情况 - 本次担保涉及九家主要子公司，包括内蒙古东升庙矿业、内蒙古国城钛业、凤阳县金鹏矿业、凤阳县中都矿产开发服务、内蒙古临河新海有色金属冶炼、四川国城合融新能源技术开发、国城合融（北京）新能源科技、四川国城锂业及内蒙古国城实业[22][24][27][28][31][32][34][36][37][42] - 被担保子公司中，内蒙古国城钛业有限公司和凤阳县中都矿产开发服务有限公司的资产负债率超过70%[19][22] - 除四川国城锂业（公司持股75%）和内蒙古国城实业（公司持股60%）外，其余被担保方均为公司全资或全资三级子公司，实际控制人均为吴城先生[23][24][28][31][32][34][36][37][39][42] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，会议将审议《关于2026年度对外担保额度预计的议案》[2][7][21][46] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月24日[3][4][5] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室[7] - 公司将对中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决实行单独计票并披露[9] 董事会决议 - 公司第十二届董事会第四十九次会议于2026年2月10日召开，全体8名董事出席，会议审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》[46][47] - 董事会认为本次担保有利于提高子公司融资效率，降低融资成本，担保风险可控，符合公司战略发展目标[43]

公司设立与股权结构 - 成都万博盛源新能源技术开发有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为陈家琼 [1] - 公司注册资本为500万人民币 [1] - 公司由四川旭瑞实通科技有限公司全资持股，持股比例为100% [1] 业务经营范围 - 公司经营范围广泛，核心聚焦于新能源技术开发与服务，包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 业务涉及新能源原动设备销售、新能源汽车生产测试设备销售、新能源汽车换电设施销售及新能源汽车电附件销售 [1] - 业务覆盖电池产业链，包括电池销售及电池零配件销售 [1] - 业务还包括发电机及发电机组销售以及合同能源管理 [1] - 其他销售业务涵盖化工产品、有色金属合金、电力电子元器件、塑料制品及合成材料 [1] 公司基本信息 - 公司所属国标行业为“科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展” [1] - 公司注册地址位于四川省成都市金牛区九里堤北路13号三层309室 [1] - 公司企业类型为“有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)” [1] - 公司营业期限自2026年1月19日起，为无固定期限 [1] - 公司登记机关为金牛区市场监督管理局 [1]