公司本次交易方案概要 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的丰瑞氟业69.90%股权[43][55] - 本次交易还包括向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[51] - 发行股份购买资产的发行价格定为8.60元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 本次交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易，且不构成重组上市[53][54] 标的公司业务与资源情况 - 标的公司丰瑞氟业位于河南省栾川县，专注于萤石矿的投资、开发及萤石产品的生产销售，主要产品为酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢[8] - 截至2025年底，标的公司拥有采矿权8个，证载面积9.86平方公里，保有矿石资源量1,350万吨，矿物量635万吨，平均品位47.07%[8][39] - 标的公司采矿证核准规模为77万吨/年，萤石储量与产量均排名全国前列[38][39] - 我国萤石资源以伴生矿居多且分散，单一型萤石矿较少，标的公司属于行业头部企业[38] 本次交易战略目的与行业背景 - 交易旨在拓展公司萤石矿业务板块，在现有铁矿、锂矿、油气资源基础上，丰富优质战略性矿产类型，符合公司聚焦战略性资源的主营业务布局[7][9] - 萤石已被我国《全国矿产资源规划（2021—2025年）》列入“全国战略性矿产目录”中的“战略性高性能材料矿产”[8][36] - 氟化工产业下游应用广泛，包括新能源、半导体、航空航天等领域，带动上游萤石需求增长，预计2027年中国氟化工产品产量将接近507万吨[35][41] - 我国萤石储采比仅有约11年，远低于全球约32年的平均水平，资源缺口增大，2025年萤石进口量达221.39万吨，同比增长39.09%[36][37] 交易进展与后续程序 - 截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，交易对价、发行股份数量及业绩承诺补偿协议等核心条款尚未最终确定[6][23][47][57] - 本次交易已获得公司第六届董事会第四次会议审议通过及控股股东原则性同意[12][58] - 交易尚需履行的程序包括：完成审计评估后再次召开董事会审议正式方案、股东会批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册等[12][13][59] 交易对公司的影响 - 交易完成后，公司控股股东仍为复星高科，实际控制人仍为郭广昌，控制权不会发生变化[10] - 交易将有助于公司优化业务结构，提升资源控制能力、竞争力和盈利能力[9][38] - 交易对上市公司财务状况、盈利能力及股权结构的具体影响，需待审计评估完成后在重组报告书中详细披露[10][11]

交易概述 - 为保障上游钨原料供应并提高钨资源自给率，公司拟收购九江大地矿业开发有限公司部分股权以实现控股 [2][4] - 公司与转让方之一北京尚达信投资有限公司签署了《股权转让意向协议》，拟收购其持有的九江大地39%股权 [2][4] - 公司同意向尚达信支付意向金2,800万元，该款项在签署正式股权转让协议后将等额转为第一期股权转让价款 [2][4][13] - 尚达信需将其持有的九江大地8%股权质押给公司作为意向金担保，公司方可支付意向金 [4][12][14] - 本次交易预计不构成重大资产重组，但因标的公司部分股东为公司关联方，公司将按关联交易履行决策和信息披露义务 [3][4] 交易对方情况 - 交易对方为北京尚达信投资有限公司，是一家自然人投资或控股的有限责任公司，注册资本3,000万元 [7] - 尚达信与公司及权属公司之间不存在任何关联关系 [7] 交易标的情况 - 标的公司九江大地矿业开发有限公司注册资本为12,000万元，是一家以矿产开发采选为主营业务的企业 [8] - 标的公司目前处于矿山前期勘探阶段，无生产经营活动，无业务经营收入 [9] - 标的公司拥有一家全资子公司：修水县昆山钨矿有限责任公司 [9] - 标的公司持有江西省修水县杨师殿铜钼多金属矿详查探矿权证，该矿区初步圈定5个铜矿体，预算Cu金属量10,766吨 [9] - 标的公司的全资子公司昆山钨矿公司持有江西省修水县昆山钨钼矿采矿许可证，该矿自2008年6月停产至今 [10] - 根据2017年的资源储量核实报告，昆山钨钼矿截至2016年12月底的保有资源储量为：WO₃ 资源量 18,992吨，平均品位0.187%；Mo 资源量 3,809吨，平均品位0.038% [10] - 尚达信拟转让的39%股权（对应认缴及实缴注册资本均为4,680万元）目前存在质押，需解除后方可办理为本次意向金担保的质押 [11][12][13] 协议主要条款 - 股权转让价款将以转让方所持股权比例乘以国资评审备案的标的公司股东全部权益价值为参考，并经各方协商确定 [4][13] - 协议包含排他性条款，自签订之日起10个月内，除非公司决定退出，转让方不得与任何第三方进行类似交易协商 [14] - 若转让方违约（如拒绝签署正式协议、违反排他条款等），需向公司支付违约金500万元并退还已收取的意向金 [15] - 公司有权在协议签订后任一时间节点决定不再继续收购，届时双方互不承担违约责任，转让方需在10个工作日内返还意向金 [15] 收购目的与影响 - 随着公司在硬质合金、切削工具、钨丝等钨产业链后端深加工领域产能提升，对钨资源的需求逐年增加 [18] - 公司目前自有的三家在产钨矿山和一家在建钨矿山所产出的钨精矿仅能满足部分需求 [18] - 通过收购九江大地股权，将有助于公司增加矿产资源储备，提高原料自给率，降低原料采购风险，保障生产经营稳定，并减少关联交易 [18]

公司资本运作 - 海南矿业披露重组预案，公司股票于2月10日起复牌 [1] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王中喜、王琛和柏帝投资合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.9%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易 [1] 交易战略与业务影响 - 本次交易后，公司将拓展萤石矿业务板块 [1] - 交易将在公司现有资源品种基础上，丰富优质战略性矿产类型 [1] - 交易符合公司聚焦战略性资源的主营业务布局和战略规划 [1] - 交易可以进一步提升内在业务规模和资源储量，有利于提高公司竞争力和盈利能力 [1]

公司重大资产重组 - 海南矿业拟通过发行股份及支付现金方式购买丰瑞氟业69.90%股权 [1] - 交易对方为王中喜、王琛和柏帝投资共3名 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2026年2月10日开市起复牌 [1] 标的公司业务概况 - 标的公司丰瑞氟业位于河南省栾川县 [1] - 公司专注于萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售 [1] - 主要产品为酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢 [1] 交易战略意义与影响 - 交易后公司将拓展萤石矿业务板块 [1] - 交易将在公司现有资源品种基础上，丰富优质战略性矿产类型 [1] - 交易符合公司聚焦战略性资源的主营业务布局和战略规划 [1] - 交易可以进一步提升公司内在业务规模和资源储量 [1] - 交易有利于提高公司竞争力和盈利能力 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买丰瑞氟业69.90%股权 [1] - 交易对方为王中喜、王琛和柏帝投资共3名 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2026年2月10日开市起复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司丰瑞氟业位于河南省栾川县 [1] - 公司专注于萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售 [1] - 主要产品为酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢 [1] 交易战略意义 - 交易后公司将拓展萤石矿业务板块 [1] - 交易将在公司现有资源品种基础上，丰富优质战略性矿产类型 [1] - 交易符合公司聚焦战略性资源的主营业务布局和战略规划 [1] - 交易可以进一步提升公司内在业务规模和资源储量 [1] - 交易有利于提高公司竞争力和盈利能力 [1]

公司资本运作进展 - 公司正在积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关工作 [1] - 公司已及时披露该事项的相关进展情况 [1]

会议讨论与委员共识 - 省政协十三届四次会议小组会议讨论了政府工作报告、计划报告、预算报告和“十五五”规划纲要草案 [1] - 委员们对政府工作报告、计划报告、预算报告和“十五五”规划纲要草案表示赞同 [1] - 委员们认为政府工作报告贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，站位高远、总结全面、目标科学、布局合理、措施有力 [1] - 委员们认为“十五五”规划纲要草案紧密衔接省委建议，展现了极高的政治站位、战略定力和实践理性 [1] - 委员们表示将深入贯彻省委省政府工作部署，以高质量履职服务全省高质量发展 [1] 委员具体建议 - 黄剑东委员建议从制度层面加快战略性矿产资源合作开发，推动川西战略性矿产资源开发利用纳入全国矿产资源规划，促进优势资源增储上产 [2] - 甘用德委员建议聚焦“成渝氢走廊”建设协商议政，助力川渝氢能产业突破瓶颈、实现高质量融合发展 [2] - 康俊委员建议扩大化债资金的支持力度和使用范围，并支持小城镇基础设施建设，将小城镇燃气改造纳入城市更新支持范围 [2]

公司重大投资决策 - 耐普矿机董事会审议通过《关于终止认购瑞士Veritas Resources AG股权的议案》[1] - 公司同意放弃对哥伦比亚Alacran铜金银矿项目的投资[1] 交易终止原因 - 终止参与认购是基于原定交割先决条件和其他条款发生变更导致[1] - 公司不存在违约行为，因此无需承担违约责任[1]

公司股份回购动态 - 2026年1月，公司通过集中竞价交易方式回购股份886,300股 [2] - 此次回购股份数量占公司总股本的比例为0.044% [2]

校企合作与战略契合 - 中国五矿集团有限公司与中国矿业大学（北京）就进一步加强校企合作进行深入交流，双方合作紧密对接国家战略需求，建立了全方位、多层次的合作关系 [3][5] - 中国五矿建设具有全球竞争力的世界一流矿产企业集团的战略目标，与学校建设世界一流能源科技大学的发展愿景高度契合 [12] 合作历史与现有成果 - 双方在矿产开发、生态环境等领域已取得一系列成果 [5] - 双方在相关领域的科研合作已有成果 [7] 未来合作重点领域 - 科技创新方面，将聚焦智能矿山、战略矿产、新材料等前沿领域，并联合申报国家重大专项 [7] - 将聚焦战略性关键矿产资源高效开发利用、深海矿产资源开发等重点领域 [9] - 将在新能源新材料、智慧矿山、节能环保、生态修复、智能建造等领域开展科技联合攻关 [12] 合作平台与机制建设 - 双方将深化科技创新协同，共建实体化创新平台 [7] - 将共建卓越工程师学院，打造具有国际竞争力的创新联合体和科研平台 [9] - 将共享创新平台资源，共建卓越工程师学院和“科技矿场”创新实践基地 [12] 人才培养目标与模式 - 将聚焦“五型”人才培养目标，探索定向输送机制，通过特色课程、“专业+语言”培育模式，加快构建复合型国际化矿业人才供给体系 [7] - 旨在共育高水平领军人才，为保障国家资源安全提供有力的科技和人才支撑 [9] - 旨在培养更多符合产业需求的高素质人才 [12] 合作愿景与目标 - 双方希望创新合作思路，在科技创新、人才培养等方面夯实合作基础、拓宽合作领域、提升合作能级，打造校企合作新典范 [5] - 希望校企双方携手并进、共绘“十五五”蓝图，推进教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展 [9] - 双方将合力培育新质生产力，并加强国际交流合作 [12]