交易概况 - 科达自控拟以现金2.091亿元收购海图科技51%股权，成为其控股股东 [1] - 海图科技股东全部权益评估值为4.13亿元，交易对价对应51%股权价值2.091亿元 [1] - 此为北交所上市公司首次收购新三板挂牌企业案例，也是北交所现金收购规模最大案例 [1] 标的公司海图科技 - 成立于2013年4月，核心业务为人工智能及机器视觉技术，产品包括嵌入式音视频模块、工业摄像仪组件等 [2] - 业务覆盖智慧矿山、军工、智慧工厂、石油化工等领域，2023年7月提交北交所上市辅导申请 [2] - 2023年营收1.37亿元，净利润4183.03万元；2024年营收1.45亿元，净利润4164.86万元 [2][3] - 2024年净利润规模已超过收购方科达自控（3451.16万元） [3] 收购方科达自控 - 成立于2000年11月，北交所智慧矿山建设行业第一股，2021年完成IPO [2] - 主营业务为矿山智能控制系统研发、物联网平台运营及新能源技术应用 [2] - 2023年营收4.26亿元，净利润5514.6万元；2024年营收4.34亿元，净利润3451.16万元 [3] - 2025年一季度营收6740.83万元，净亏损613.83万元 [3] 交易影响与行业意义 - 收购有望提升科达自控盈利水平，实现资源整合与业务协同 [1][3] - 体现北交所对新三板的撬动作用，为新三板拟IPO企业提供新出路 [3] - 并购重组政策支持下，北交所公司可通过并购增强市场竞争力 [3] - 智慧矿山行业第一股通过收购实现业务版图扩张 [3] 业绩承诺与后续安排 - 海图科技原股东承诺2025-2027年净利润分别不低于3800/4200/4600万元，或三年累计不低于1.26亿元 [4] - 未达承诺需现金补偿，超额完成将计提奖励给核心员工 [4] - 业绩承诺期满后，科达自控可能收购剩余股份 [4] 战略协同与风险应对 - 收购将整合双方优势资源，提升产品性能及市场占有率 [5] - 公司已规划应对偿债压力措施，银行授信额度充足 [5]

公司治理与股东大会 - 2024年度股东大会通过《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配预案》等议案 [1] - 新一届董事会成员选举产生，付国军连任董事长，任建英连任董事会秘书 [1] 财务表现与业务结构 - 2024年实现营业收入4.34亿元，归母净利润0.35亿元，总资产14.96亿元（同比增长20.98%） [4] - 新能源充换电业务营收同比激增208.65%，达9700万元，占总营收22.42%，三年增长超32倍 [5] 智慧矿山业务进展 - 矿山特种机器人领域取得突破，拥有73项知识产权（含62项专利），四款机器人已投入煤矿应用 [4] - 矿山运维大模型上线运行，强化工业互联网技术在矿山智能化中的应用 [4] 新能源业务发展 - 新能源充换电业务从2022年300万元增长至2024年9700万元，成为全国社区充电细分赛道龙头 [5] - 与海南海洋旅游投资开发有限公司合作，推进新能源车辆充换电设施投资及运营管理项目 [5] 战略规划与未来展望 - 智慧矿山业务受行业周期性影响承压，新能源充换电业务定位为第二增长曲线 [10] - 正在培育第三增长曲线，具体业务细节未公开 [10]