登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025－077 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月18日以书面和电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于2025年11月21日在公司会议室以通讯方式召开并作出 决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 一、关于公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的议案 详见《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的公告》（公告编号： 2025－078） 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 二、关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 详见《辽宁成大股份有限公司关 ...

2024年度，公司实现营业收入112.89亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2.10亿元；新疆宝明实现 营业收入0.19亿元，占公司营业收入的比例为0.17%，亏损9.26亿元。2025年前三季度，公司实现营业 收入81.14亿元，实现归属于母公司所有者的净利润13.65亿元；新疆宝明实现营业收入0.03亿元，占公 司营业收入的比例为0.03%，亏损4.71亿元。 格隆汇11月21日丨辽宁成大(600739.SH)公布，第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关 于公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的议案》，同意新疆宝明矿业有限公司（称"新疆宝 明"）长期停产。由于新疆宝明项目所需新增用地的完整许可及矿区复产需要续办的生产许可手续尚未 取得，短期内项目无法复产。同时，油页岩开发利用是重资产行业，而新疆宝明自身又无法解决复产以 及协同开发所需的资金，且公司继续向新疆宝明进行大额现金投入不符合当前战略发展方向，公司将继 续努力推动新疆宝明引入战略投资者解决其自身的资金和发展问题，但该事项推进所需时间预计较长且 存在不确定性。基于上述现实情况，经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司同意 ...

（原标题：辽宁成大(600739.SH)：控股子公司新疆宝明长期停产） 2024年度，公司实现营业收入112.89亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2.10亿元；新疆宝明实现 营业收入0.19亿元，占公司营业收入的比例为0.17%，亏损9.26亿元。2025年前三季度，公司实现营业 收入81.14亿元，实现归属于母公司所有者的净利润13.65亿元；新疆宝明实现营业收入0.03亿元，占公 司营业收入的比例为0.03%，亏损4.71亿元。 格隆汇11月21日丨辽宁成大(600739.SH)公布，第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关 于公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的议案》，同意新疆宝明矿业有限公司（称"新疆宝 明"）长期停产。由于新疆宝明项目所需新增用地的完整许可及矿区复产需要续办的生产许可手续尚未 取得，短期内项目无法复产。同时，油页岩开发利用是重资产行业，而新疆宝明自身又无法解决复产以 及协同开发所需的资金，且公司继续向新疆宝明进行大额现金投入不符合当前战略发展方向，公司将继 续努力推动新疆宝明引入战略投资者解决其自身的资金和发展问题，但该事项推进所需时间预计较长且 存在不确定性。基 ...