打击电信网络诈骗犯罪 - 2025年1至11月全国检察机关批准逮捕缅北集中遣返涉诈人员4300余人，起诉1.1万余人 [3] - 浙江、广东、福建等检察机关依法办理缅北明家、白家、魏家、刘家等重大跨境犯罪集团案件，其中明家、白家犯罪集团共16人被判处死刑立即执行，7人被判处死刑缓期二年执行，16人被判处无期徒刑 [3] - 2025年10月我国签署了《联合国打击网络犯罪公约》，积极推动反电诈国际合作 [3] 打击证券与私募基金领域犯罪 - 2025年1月至11月最高检向各地交办证券犯罪案件166件，对12件重大财务造假犯罪案件、8件重大私募基金犯罪案件挂牌督办 [4][5] - 2025年1月至11月全国共起诉证券犯罪、私募基金犯罪717人，其中财务造假、操纵证券市场两类犯罪起诉人数同比分别增长19%、57.4% [4] - 和合系、锦州港、金通灵、美尚生态、紫晶存储、胜通集团、华晨集团等一批社会高度关注的重大案件被依法提起公诉 [5] - 各地检察机关纠正漏捕、追诉漏罪漏犯39人，提出刑事抗诉5件 [5] - 最高检联合中国证监会印发《关于加强资本市场法治建设工作的会议纪要》，并印发《关于办理操纵证券市场犯罪案件有关问题的解答》 [5] 打击洗钱犯罪 - 2025年1至11月检察机关以洗钱罪起诉2308件2684人，起诉掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪5.9万余件9.3万余人 [6] - 洗钱罪中上游犯罪系金融、毒品、贪污贿赂罪案件占比超过94%，掩隐罪中上游犯罪系电信网络诈骗、网络赌博案件占比超过60% [6] - 检察机关聚焦金融、毒品、贪污贿赂、电信网络诈骗等上游犯罪高风险领域，优化打击洗钱犯罪案件结构 [6] 打击危害食品药品安全犯罪 - 2025年1月至11月全国检察机关批准逮捕危害食品安全犯罪1218件1994人，提起公诉4565件8833人 [7] - 同期批准逮捕生产、销售、提供假药罪等三个罪名案件共406件653人，提起公诉1929件3706人 [7] - 最高检依法指导天津、河北两地办理“油罐车运输食用油”案件，并对央视“315”晚会曝光案事件挂牌督办 [7] 纠正趋利性执法司法问题 - 针对一起开设赌场案，最高检、公安部挂牌督办后责令作出不起诉决定，并监督解除、返还扣押、冻结财物1.5亿余元 [9] - 在一起某房地产公司被财产保全监督案中，检察机关依法监督解除超范围、超数额查封、冻结该公司财物4亿余元 [9] - 在陈某等人徇私枉法案中，检察机关依法监督撤销了以刑事手段干预经济纠纷的案件 [9] 打击走私犯罪 - 2025年1至11月全国检察机关共起诉走私犯罪3632件8972人 [10] - 最高检经济犯罪检察厅2025年重点工作包括严厉打击战略矿产和技术走私出口犯罪，持续推进打击海上走私专项行动 [10] - 海上走私猖獗势头得到有效遏制，并指导有关检察机关会同缉私、海警建立反走私侦检联合协作平台 [10] - 2026年将加强对走私稀土等重大敏感案件的督办指导，服务海南自贸港封关运作 [11]

行业宏观演变 - 电信诈骗产业正经历类似工业革命的剧烈变革，剧烈冲击并颠覆亚洲传统地下社会[2] - 东亚地下社会近十年实现从封建半封建时代向资本主义时代的历史性跨越[4] - 全球诈骗规模在2024年超过1.03万亿美元，全球洗钱金额占GDP的2%至5%，约8000亿至2万亿美元[7] 行业技术驱动 - 诈骗业迎来奇点时刻，AI技术被深度应用，例如通过Deepfake技术仿造公司CFO骗取2亿港元[8] - 产业底层是技术资本主义，依靠技术进步解放生产力，AI普及使不懂外语也能做外国盘[10][14] - 产业正从人力密集型向资本密集型、技术驱动型转变，入门门槛降低而天花板提高[14] 行业市场格局 - 汇旺集团作为由中国人创办的集团，洗钱总额至少40亿美元，是地下交易撮合与担保平台[4] - 电诈是首个由东方人主导的全球性地下产业，从迪拜到格鲁吉亚，从巴基斯坦到乌干达均有分布[15] - 电诈产业在柬埔寨可能占其全年GDP的30%以上，地下经济总量可跻身全球GDP前五甚至前四[7][13] 行业运营模式 - 产业形成高度分工合作、市场化、去中心化的产业链，附着在东南亚三角地带[12] - 运营模式靠市场和生产要素驱动，无需传统话事人，强调效率，赚到钱后回国上岸[15] - 产业存在生意闭环，包括数据窃取与贩卖、人口贩卖、洗钱与地下金融，甚至从园区捞人也是一门生意[12] 行业竞争态势 - 传统地下社会的old money对电诈产业既恨又爱，只能拥抱新产业并为新势力让道[14] - 电诈老板勤奋且有追求，整合上下游，向科技和管理要产能，甚至参加商学院和华为参访[15] - 赚不到钱的团队压榨剥削更狠，被淘汰的从业人员走上杀人越货绑架勒索的道路[12]