打击电信网络诈骗犯罪 - 2025年1至11月全国检察机关批准逮捕缅北集中遣返涉诈人员4300余人，起诉1.1万余人 [3] - 浙江、广东、福建等检察机关依法办理缅北明家、白家、魏家、刘家等重大跨境犯罪集团案件，其中明家、白家犯罪集团共16人被判处死刑立即执行，7人被判处死刑缓期二年执行，16人被判处无期徒刑 [3] - 2025年10月我国签署了《联合国打击网络犯罪公约》，积极推动反电诈国际合作 [3] 打击证券与私募基金领域犯罪 - 2025年1月至11月最高检向各地交办证券犯罪案件166件，对12件重大财务造假犯罪案件、8件重大私募基金犯罪案件挂牌督办 [4][5] - 2025年1月至11月全国共起诉证券犯罪、私募基金犯罪717人，其中财务造假、操纵证券市场两类犯罪起诉人数同比分别增长19%、57.4% [4] - 和合系、锦州港、金通灵、美尚生态、紫晶存储、胜通集团、华晨集团等一批社会高度关注的重大案件被依法提起公诉 [5] - 各地检察机关纠正漏捕、追诉漏罪漏犯39人，提出刑事抗诉5件 [5] - 最高检联合中国证监会印发《关于加强资本市场法治建设工作的会议纪要》，并印发《关于办理操纵证券市场犯罪案件有关问题的解答》 [5] 打击洗钱犯罪 - 2025年1至11月检察机关以洗钱罪起诉2308件2684人，起诉掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪5.9万余件9.3万余人 [6] - 洗钱罪中上游犯罪系金融、毒品、贪污贿赂罪案件占比超过94%，掩隐罪中上游犯罪系电信网络诈骗、网络赌博案件占比超过60% [6] - 检察机关聚焦金融、毒品、贪污贿赂、电信网络诈骗等上游犯罪高风险领域，优化打击洗钱犯罪案件结构 [6] 打击危害食品药品安全犯罪 - 2025年1月至11月全国检察机关批准逮捕危害食品安全犯罪1218件1994人，提起公诉4565件8833人 [7] - 同期批准逮捕生产、销售、提供假药罪等三个罪名案件共406件653人，提起公诉1929件3706人 [7] - 最高检依法指导天津、河北两地办理“油罐车运输食用油”案件，并对央视“315”晚会曝光案事件挂牌督办 [7] 纠正趋利性执法司法问题 - 针对一起开设赌场案，最高检、公安部挂牌督办后责令作出不起诉决定，并监督解除、返还扣押、冻结财物1.5亿余元 [9] - 在一起某房地产公司被财产保全监督案中，检察机关依法监督解除超范围、超数额查封、冻结该公司财物4亿余元 [9] - 在陈某等人徇私枉法案中，检察机关依法监督撤销了以刑事手段干预经济纠纷的案件 [9] 打击走私犯罪 - 2025年1至11月全国检察机关共起诉走私犯罪3632件8972人 [10] - 最高检经济犯罪检察厅2025年重点工作包括严厉打击战略矿产和技术走私出口犯罪，持续推进打击海上走私专项行动 [10] - 海上走私猖獗势头得到有效遏制，并指导有关检察机关会同缉私、海警建立反走私侦检联合协作平台 [10] - 2026年将加强对走私稀土等重大敏感案件的督办指导，服务海南自贸港封关运作 [11]

黄金价格剧烈波动 - 国际现货黄金价格突破5400美元/盎司，创历史新高，国内金饰价格一夜大涨104元，周生生、老庙黄金等品牌足金克价突破1700元，其中老庙黄金最高达1722元/克，刷新国内纪录 [3] - 金价暴涨引发线下抢购热潮，部分门店出现黄金首饰断货，但随后现货黄金价格快速回落，国内金饰价格松动，呈现“冰火两重天”局面 [3] - 金价暴涨主因是美联储维持基准利率在3.5%-3.75%区间不变，且内部出现分歧，叠加中东地缘局势紧张推升避险情绪，而短期跳水则因投机资金获利了结 [4] - 美联储决定暂停降息计划，与市场预期略有偏差，该消息公布后全球现货黄金短线波动加剧 [11] 美联储利率决议与市场影响 - 美联储宣布维持基准利率在3.5%-3.75%区间不变，并决定暂不启动降息计划 [4][11] - 美联储利率决议公布后，除黄金外，美股开盘出现小幅回调，A股北向资金流向也出现短暂波动 [11] SIM卡含金量谣言 - 网络传言“每张SIM卡含0.02克黄金”被官方辟谣，实际SIM卡芯片含金量极低，每张仅约0.02mg，与传言数据相差1000倍 [11] - 从SIM卡中提取黄金存在安全隐患和环境污染风险，且可能触碰法律红线，相关视频博主澄清提取原料是近2吨电子废料，而非单一SIM卡 [11]

核心事件 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕 并已被遣送回中国接受有关部门调查 [1] 公司业务与运营模式 - 太子集团自称为一家跨国商业集团 在柬埔寨布局度假村与酒店等项目 是柬埔寨最大的企业集团之一 [3] - 该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人 以酷刑强迫他们进行电信诈骗 [3] - 工人诱骗受害者们转移加密货币 以获得巨额的投资回报 [3] 资产冻结与查封情况 - 陈志及其“太子集团”在新加坡价值1.5亿新元（约合8.2亿人民币）的资产被冻结 [3] - 新加坡警方查封并扣押了陈志及“太子集团”在新加坡的6处房产 [3] - 对其他相关金融资产发出禁止处置令 涉及银行账户、证券账户及现金 总价值超过1.5亿新元 [3] - 一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围 [3]

事件概述 - 美国司法部没收了柬埔寨太子集团持有的12.7万枚比特币，按当时价格计算价值约150亿美元（约合1069亿元人民币）[1] - 该事件源于2020年太子集团矿池遭遇的黑客攻击，导致其90%的比特币资产被盗，但被盗比特币直至2024年6月才被转移至标记为“美国政府”的钱包[6][7] - 中国国家计算机病毒应急处理中心的分析报告指出，此次“黑客攻击”很可能是美国政府主导的一项国家级网络行动，美方可能早在2020年就已控制该批比特币[3][7] 太子集团业务模式 - 太子集团表面业务涉及地产、金融、酒店等领域，但实际上是一个跨国电信诈骗组织，在柬埔寨、老挝、缅甸等地建立了至少10个诈骗园区[5] - 集团以招聘“游戏客服”和“区块链技术支持”为名，吸引来自60多个国家的人员，后通过软禁、电击、殴打等手段强迫其从事诈骗活动[5] - 诈骗手法包括操作数百个虚假社交账号，在Facebook、Tinder等平台伪装身份，诱骗受害者向虚假加密货币平台汇款，据称该手法每日能为集团赚取3000万美元[5][6] - 2024年仅美国因东南亚地区诈骗活动造成的损失就达到至少100亿美元，较上一年增长66%[6] 资金处理与资产安全 - 太子集团将电信诈骗所得资金全部转化为比特币，认为其去中心化、匿名的特性可规避政府监管[9] - 比特币私钥理论上由256位二进制随机数构成，破解难度极高，但部分私钥可能包含伪随机数，从而降低了破解难度[9] - 美国可能通过渗透卧底或内部策反的方式获得了部分私钥，最终成功控制了这批比特币资产[9] 事件影响与启示 - 被没收的比特币已转入美国国库，考虑到政府资金短缺，这些资产很可能被充公，而非退还给全球范围内的诈骗受害者[9][10] - 受害者（包括美国和中国公民）从美国政府追回资金的难度极大，涉及复杂的国际博弈和损失确认问题[10] - 事件表明，即使采用先进技术，资产安全仍可能因外部强力干预或内部漏洞而受到威胁[13]

公司业务与运营模式 - 公司以柬埔寨为基地，业务横跨地产、金融与博彩，但核心利润来源是诈骗园区和网络赌博 [6] - 公司通过修建封闭园区，强迫诱骗来的劳工从事诈骗工作，员工规模达5000至1万人，注册诈骗账号超过70万个 [6] - 公司设计分散转移流程洗钱，将巨额比特币拆分至数百匿名钱包，再经多轮回流整合 [12] - 公司与柬埔寨汇旺集团合作洗钱，在2021年至2025年间洗白至少40亿美元 [12] 公司资产与财富规模 - 公司巅峰时期每日现金流可达3000万美元 [10] - 公司控制全球约6%的比特币算力，其非法收益与挖矿资产混合，导致12.7万枚比特币被没收，市值逾150亿美元 [3][10] - 公司通过空壳公司在新加坡收购顶级公寓，半年斥资约4000万新元，并在伦敦、台北等地配置总值逾10亿美元资产 [10] 公司政商关系与地位 - 公司通过政商关系稳固地位，与柬埔寨副首相苏庆之子共同成立金贝公司，并借助洪森家族人脉获取金融牌照 [7] - 公司参与首相洪森出访古巴的官方代表团，并因此获得公爵头衔，被当地媒体称为影子政府 [7][8] - 即便在2019年柬埔寨禁绝网络博彩后，公司仍未受实质影响 [9] 公司金融伪装与监管应对 - 公司在新加坡注册DW Capital Holdings家族办公室，宣称管理资产超6000万新元，持有13X税务豁免资格，但实则由公司掌门人远程决策，资金来源与加密钱包及汇旺账户高度重叠 [13][14] - 新加坡金融管理局随后吊销其税务豁免资格，并对家办行业启动系统性审查，要求披露资金来源、穿透受益人结构 [15] - 此案促使新加坡金融体系收紧监管，成为自10亿洗钱案后最严整改 [16] 公司法律风险与执法行动 - 公司掌门人被美国司法部以电信诈骗共谋和洗钱共谋提起诉讼，每项罪名最高判20年监禁，其146个关联个人和实体被列入SDN制裁名单 [18] - 英国依据《全球反腐与人权制裁机制》冻结其在伦敦的不动产资产，并禁止英国公民与其交易 [18] - 中国警方早在2020年启动专案调查，中柬警方合作解救被拘中国公民，相关案件涉案金额逾50亿元人民币 [19]

事件概述 - 美国司法部在2025年10月宣布没收柬埔寨太子集团创始人陈志控制的127,271枚比特币，价值约150亿美元 [1] - 此次行动规模庞大，并颠覆了加密货币资产存放在私人钱包中即不可剥夺的认知，主谋陈志在行动时尚未落网 [1] 涉案公司与诈骗模式 - 核心公司为柬埔寨太子集团，表面上是业务遍及房地产、金融等领域的跨国财团，实则被指控为诈骗收益服务的资金控制与清算系统 [3] - 集团在柬埔寨建立了产业化的电信诈骗体系，运作模式高度系统化，涉及“园区”与“手机农场”，实行封闭式管理，进行“杀猪盘”诈骗 [3] - 美国财政部认定该集团是东南亚“网络诈骗产业化生态系统”的一部分，2024年美国人因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66% [3] 非法资金来源与洗钱手法 - 被没收的127,271枚比特币与2020年一家名为“LuBian”的大型矿企被盗事件高度重合，当时约127,426枚比特币被窃 [4] - 太子集团使用了专业化的链上洗钱技术，即“喷射-漏斗式”模式，通过反复拆分再合并加密资产以打乱链上追踪路径 [4] 政府执法行动流程 - 美国政府演示了一套针对链上资产的完整处置流程：链上定位→金融封锁→司法接管 [5] - 通过链上追踪锁定资金容器，利用聚类算法绘制资金回流地图，证实分散地址指向太子集团 [6] - 美国财政部对陈志及相关实体实施制裁，金融犯罪执法网络将其列为“主要洗钱关注对象”，切断其接入美元清算体系的路径 [6] - 最终的没收通过法律程序直接接管“签名权”，执法人员依据搜查令获取访问权限后将比特币转入政府控制的托管地址 [6] 比特币安全性与技术漏洞 - 此次被没收的比特币钱包存在私钥生成漏洞，私钥由有缺陷的伪随机数生成器产生，受该漏洞影响的地址超过22万个 [7] - 早期钱包通过要求用户随机移动鼠标来增加密钥随机性，若密钥产生所使用的随机数随机性不够，会留下安全漏洞 [7][8] 行业影响与监管趋势 - 行动打破了“链上资产不可剥夺”的神话，预示国家力量对链上资产进行系统性管控的时代开启 [8] - 与通过公开拍卖处理没收比特币的方式不同，本案中比特币可能直接转为由美国国家持有的“战略比特币储备” [8] - 美国由此成为全球持有比特币最多的主权实体，正在构建一个“链上资产监管闭环” [8] - 区块链不可篡改的记录特性，使得资产转移即使跨越数年也无法逃脱追踪 [9]

电诈集团运营模式 - 太子集团老板陈志38岁福建人 早年通过运营未经授权的“传奇私服”游戏服务器赚取第一桶金[5] - 该集团表面经营房地产 金融 旅游业务 背后建立覆盖东南亚的电诈帝国 并依托柬埔寨国防军作为后盾 规模远超仅有几千私兵的缅北电诈团伙[7][9] - 集团将目标转向美国市场 2024年一年内从美国骗走超过100亿美元 其招募话务员要求会英语 专门针对美国用户行骗[9][12] 资金转移与洗钱手法 - 美国财政部调查发现 陈志集团转移的150亿美元赃款中 有83亿美元是通过星链终端完成 星链网络因其不受地域限制的特性 成为电诈园区与受害者联系和转移赃款的稳定工具[14] - 集团在台湾台北“和平大院”豪宅区注册9家空壳公司用于洗钱 这些公司通过在维京群岛注册的空壳公司控股 层层架构以规避调查[16][21] - 英国同步冻结太子集团在伦敦的30处物业 其中包括一栋价值1.26亿美元的市中心办公大楼和一套价值1600万美元的豪宅[26] 虚拟货币风险暴露 - 美国司法部没收了陈志集团价值150亿美元的12.7万枚比特币 此次行动通过区块链分析公司Chainalysis仅用3周时间即锁定资产 表明比特币交易轨迹可被追踪[2][29] - 没收事件导致全球比特币价格在一天内暴跌23% 引发各国央行增持黄金 凸显虚拟货币资产可靠性存疑[31] 监管环境对比 - 台湾地区监管环境被指过于宽松 民进党执政9年来对洗钱和电诈管控形同虚设 美国制裁名单中的3名台湾人未被当地司法机构逮捕 涉案9家公司的资金往来亦未被调查[19][23] - 中国内地将虚拟货币相关业务定为非法金融活动 进行全链条封堵 并禁止境外交易所向内地居民提供服务 严格的监管使陈志集团不敢在中国内地运作[31][33]

公司核心事件与资产 - 美国司法部于2025年10月14日宣布没收柬埔寨王子集团创始人陈志控制的127,271枚比特币，按当时市值计算高达150亿美元（约合1000多亿人民币），刷新加密货币史上最大规模资产冻结纪录 [1] - 王子集团创始人陈志拥有三国国籍，身兼柬埔寨王室顾问，其商业版图以赌场、购物中心、银行为核心，实则搭建犯罪网络 [3][5] - 陈志的个人奢华资产包括伦敦1200万英镑别墅、纽约布鲁克林办公楼、洛杉矶豪宅游艇、古巴国有雪茄公司25%股份以及价值2400万美元的游艇"Nonni II" [10] 公司业务模式与运营 - 王子集团旗下金贝赌场隐藏针对中国公民的线上赌博网络，中国大陆法院判决书认定其非法获利超50亿元人民币 [6] - 为规避跨境资本管制，公司组建至少458人的"钱骡"队伍肉身运送现金，再通过马恩岛空壳公司虚构合同洗钱，洗白金额超1亿美元 [6] - 2020年柬埔寨禁赌令后，公司将产业重心转向电信诈骗，在西哈努克港等地打造10个诈骗园区，园区内受害者每天操控1250部手机管理76000个社交媒体账户进行"杀猪盘"诈骗 [8] - 诈骗业务在2018年鼎盛时期每天收入超3000万美元 [8] 行业技术与方法 - 公司构建了工业化的犯罪流水线，诈骗园区按"地区+模型"细分团队，针对不同国家受害者设计专属话术，拥有标准流程 [10] - 加密货币被熟练用于洗钱，团队运用"喷洒-漏斗"技术，将诈骗所得比特币分散至数千个地址再归集，随后通过挖矿设施"洗白"或直接购买奢侈品完成资产固化 [11] - 区块链分析技术的突破最终破解了其资金流向，美国司法部借助Chainalysis等工具锁定核心钱包 [20] 行业外部环境与地缘因素 - 公司利用在柬埔寨的政商关系网作为犯罪保护伞，通过贿赂官员和提供政治献金规避调查，并借助官方力量打压竞争对手 [11] - 美国起诉书指出，王子集团利用政治影响力在30多个国家扩展网络，形成"犯罪-权力-资本"的三角共生关系 [11] - 东南亚多国交界地区的管理真空、薄弱执法能力和低廉运营成本，共同构成跨国犯罪温床，联合国报告估计该地区类似犯罪网络每年产生数十亿美元利润 [14] - 公司精准捕捉三次关键浪潮：2010年代初柬埔寨房地产红利、2015年后跨境赌博监管空白、2020年以来加密货币与电信诈骗的结合热潮 [14] 事件影响与现状 - 随着150亿美元资产被没收，王子集团146个关联企业与个人被制裁，全球资产遭冻结，诈骗园区因失去资金支持陆续关停，部分高管已被逮捕 [22] - 创始人陈志目前仍在逃，美国已向多国发出协查请求，英国冻结其1.3亿英镑资产 [18][20][22] - 美国法院依据"效果原则"（诈骗影响美国公民）、"资金流经美国金融机构"等理由行使管辖权，实施跨国制裁 [20][22]

专项工作与司法进展 - 专项工作累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人 [1] - 缅北果敢“四大家族”犯罪集团案已全部进入司法程序，魏家、刘家犯罪集团专案已于近日提起公诉 [1] 魏家犯罪集团结构与运作模式 - 魏家建立政、军、商“铁三角”运作模式，魏超仁从政曾任缅甸联邦议会议员，魏怀仁掌控军权担任边防部队监察委员会主席 [2][4] - 魏家二代核心人物为魏榕、魏青涛及陈大卫，魏怀仁培养外甥陈大卫接管边防营军事力量 [4][14] - 魏家拥有国家授权的边防营武装力量，区别于其他家族自发组建的武装 [6] - 通过博彩、色情产业完成原始积累，并利用社交媒体营造虚假繁荣吸引中国公民 [8] - 魏家率先创立对电诈园区实施武装暴力管控的模式，被其他家族效仿形成恶劣犯罪生态 [13] 犯罪手段与非法获利 - 魏家修建电诈园区，直接参股诈骗窝点并提供武装保护，巧立名目收取租金、人头税、治安费等费用 [8] - 中国籍员工买入价格从2万涨至30余万，人员回国需缴纳数十万赎金，魏怀仁承认通过放人赚钱 [11] 暴力罪行与案件侦办 - 陈大卫为与金主结拜，以“杀人祭天”立投名状，随机选中被害人马某德并开枪打死 [14][16][18] - 陈大卫因纠纷命令手下枪决游某标，尸骨呈跪姿，头盖骨有7个弹孔，浑身有射击痕迹 [24] - 专案组三次赴缅北现场勘察取证，挖掘出四具中国籍被害人尸骨，通过DNA鉴定为命案定罪提供直接证据 [26][28][30]

公司核心特征与运营模式 - 公司构建了自成体系的政、军、商“铁三角”权力结构，以巩固其在缅北的地位 [3][9] - 公司拥有缅甸政府授权的边防营编制，属于正规入册的武装力量，这与其他家族自发组建的武装形成区别 [13][15] - 公司通过广泛涉猎博彩、色情等产业完成原始资本积累，并利用社交媒体营造虚假繁荣吸引中国公民 [16] - 公司深度参与电诈产业运营，并率先创立对电诈园区实施武装暴力管控的模式，被其他家族效仿 [21] 电诈业务模式与规模 - 公司自2017年前后开始大肆修建电诈园区，直接参股诈骗窝点并提供武装保护 [17] - 公司向园区巧立名目收取高额费用，包括租金、人头税（中国人630元/人、缅甸人530元/人）、治安费等 [17] - 公司将中国籍员工视为重要资源进行交易，一个中国籍员工的买入价格从最早的两万元涨至三十几万元，想回家需交几十万元赎金 [19] - 公司采用“虚假投资理财”与“杀猪盘”结合的复合型诈骗模式，实现从多人“围猎”一人到一人“收割”多人的转变 [47][54] - 该诈骗模式的核心是通过虚假投资平台诱骗资金，再进行系统性收割，单个盘口收益可达上亿元，大盘口需好几个亿 [54][59][60] - 目前查清公司涉及的诈骗金额近60亿元，开设赌场的流水近百亿元 [64] 公司资产与园区扩张 - 从2018年到2023年，公司先后建设了14个电诈园区，包括威胜集团1号、2号、3号园区等 [50] - 2023年下半年落成的御龙国际园区可容纳上万人，成为公司电诈园区的“新地标” [50] 关联业务与资金流向 - 公司并未放弃“黄赌毒”等传统违法业务，利用其在园区内作为“蓄水池”继续收割非法所得 [65] - 公司二代成员通过塑造“成功企业家”形象，并利用“信托基金”、“区块链项目”等概念为诈骗平台进行金融伪装和背书 [56] - 电诈赃款通过专业化的洗钱链条进行跨国转移，资金转移具有闪电速度和复杂路径 [62] - 家族成员在国外购置大量房产，高调炫耀奢侈生活，动辄使用直升机出行，高额消费高尔夫球 [72] 公司治理与接班人 - 公司权力过渡时，选择培养家族二代外甥陈大卫接管并继续掌控边防营的军事力量 [24] - 接班人陈大卫行为残暴，曾为与金主结拜而随机选择陌生人进行“杀人祭天” [26][29][31] - 陈大卫还因与其他金主纠纷，下令杀害其手下，受害者尸骨呈跪姿，头盖骨有7个弹孔，浑身有捆绑和射击痕迹 [35][36][38] - 公司成员对生命极度漠视，表现出冷血残酷的特点 [33][40][43]