担保情况概述 - 公司董事会及股东会于2025年8月13日和9月2日分别批准对控股子公司云南业胜提供不超过9000万元人民币的年度融资担保额度 有效期至下年度同类事项股东会决议日 [2] - 云南业胜拟向中国工商银行楚雄分行申请不超过1000万元人民币流动资金贷款 期限36个月 利率不超过4% 公司为其提供保证担保 [2] - 本次担保事项在已批准的年度授信额度内 无需再次履行审议程序 [3] 被担保人基本情况 - 云南业胜环境资源科技有限公司属生态保护及环境治理行业 注册资本1亿元人民币 主营工业及城市固体废物无害化处置及资源回收业务 [4] - 该公司为京蓝科技控股子公司 股权结构由上市公司控制 [4][5] 担保协议与风险控制 - 担保协议尚未正式签署 但担保行为符合公司战略需求 风险可控 因属合并报表范围内子公司担保 少数股东未提供同比例担保或反担保 [5] - 公司及控股子公司对外担保总额度1.99亿元 当前担保余额3900万元 占最近一期经审计净资产比例5.87% 无合并报表外单位担保 [5] - 公司及控股子公司目前无债务逾期情况 [6]

担保情况概述 - 公司为控股子公司云南业胜提供不超过1000万元人民币流动资金贷款担保 贷款利率不超过4% 贷款期限36个月 [2] - 担保额度在公司2025年度对云南业胜不超过9000万元融资担保额度范围内 已通过董事会和股东会审议 [2] - 本次担保无需再次履行审议程序 因在股东会批准的综合授信额度内 [3] 被担保人基本情况 - 云南业胜环境资源科技有限公司属生态保护及环境治理业 注册资本10000万元人民币 从事工业及城市固体废物无害化处置及资源回收业务 [4] - 被担保人为公司控股子公司 股权结构显示公司对其具有控制权 [4][5] 担保协议与风险控制 - 担保协议尚未签署 担保事项为合并报表范围内控股子公司贷款提供保证担保 [5] - 公司能够对云南业胜经营实施有效监控与管理 担保风险可控 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度19900万元 对外担保余额3900万元 [5] - 担保余额占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产比例5.87% [5] - 公司对合并报表外单位担保余额为0元 无债务逾期情况 [5][6]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十七次临时会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事6位 实到董事6位 全部以通讯表决方式出席 [3] - 会议由董事长马黎阳主持 部分高级管理人员列席 [4] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [5] 董事会会议审议事项 - 全票通过向全资子公司提供供应链融资担保议案 担保金额不超过2000万元人民币 资金成本不超过年化10% [6][33] - 全票通过对控股子公司2025年度融资担保额度预计议案 担保额度9000万元人民币 [7][62] - 全票通过补选第十一届董事会非独立董事议案 提名马伊莎为董事候选人 [8][72] - 全票通过召开2025年第六次临时股东会议案 [9] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月2日14:30在公司会议室召开 [11][12] - 股权登记日为2025年8月27日 采用现场与网络投票相结合方式 [12][13] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [12][27][28] - 会议审议控股子公司担保额度和补选董事两项议案 [16] 供应链融资担保详情 - 全资子公司个旧兴华与融泰投资签署合作协议 开展次氧化锌粉采购业务 [33][36] - 垫资余额不超过2000万元 合作期限1年 资金成本年化10% [36][37] - 公司提供连带责任保证担保 法定代表人马黎阳同步承担个人连带担保 [37] - 被担保公司个旧兴华注册资本6000万元 为公司全资子公司 [34] 对外担保总体情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额度增至19900万元 [61][66] - 当前对外担保余额3900万元 占最近一期审计净资产比例5.87% [56][66] - 无合并报表外单位担保 无债务逾期情况 [56][57][67] 董事补选信息 - 提名马伊莎为非独立董事候选人 大专学历 现任云南丹彤集团文化旅游有限公司副总经理 [72][76] - 马伊莎与实际控制人马黎阳系堂兄妹关系 与董事马仲伟系叔侄关系 [76] - 提名经董事会提名委员会审核通过 符合任职资格要求 [73][74]