重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式收购思腾合力控制权 交易完成后标的公司将成为控股子公司 交易价格及收购比例待进一步协商 [1] - 本次交易采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 也不会导致控制权变更 [1] - 交易尚处筹划阶段 双方未签署协议 核心要素需进一步论证 存在较大不确定性 [1] - 交易完成后公司将拓展算力服务器 AI管理软件及云计算业务 结合现有客户资源丰富产品类型 提升技术能力 [1] 财务表现 - 2025年Q1营业收入1.50亿元(同比-29.10%) 归母净利润-365.80万元(上年同期901.91万元) 扣非净利润-1208.45万元(上年同期-136.34万元) [2] - 2024年营业收入7.62亿元(同比+12.59%) 归母净利润707.42万元(上年同期-9162.29万元) 扣非净利润-2755.57万元(上年同期-1.33亿元) [2] - 2021-2023年归母净利润分别为2822万元 -1.155亿元 -9162万元 扣非净利润分别为-570.2万元 -1.574亿元 -1.334亿元 [2] - 2024年营业总收入同比增长12.59% 归属净利润同比增长107.72% 扣非净利润同比增长79.34% [3] 上市情况 - 公司于2020年8月24日创业板上市 发行价41.26元/股 发行3200万股 募集资金净额11.90亿元 超募资金7.67亿元 [3] - 上市次日股价创95.60元历史高点 目前股价33.98元处于破发状态 [5] - 原计划募集资金4.46亿元用于产能扩充 研发中心及营销网络升级项目 [4] - 保荐机构东兴证券获保荐承销费用1.12亿元 总发行费用1.31亿元 [4]

交易概述 - 公司拟以现金方式收购思腾合力控制权 交易价格及股权收购比例待进一步论证和协商 [1][2] - 本次交易预计构成重大资产重组 采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不导致公司控制权变更 [2][3] - 交易尚处筹划阶段 核心要素包括交易价格 股权收购比例 业绩承诺等仍需协商 [2][3] 交易对方与标的公司 - 交易对方为思腾合力部分股东 最终交易方待确认 [3] - 标的公司主营业务包括人工智能技术研究 计算机加速计算服务 软件技术开发等 [3] - 标的公司股权结构：深圳市景弘数字研发服务有限公司持股50.9950% 王伟持股32.1100% 天津达维思科技中心持股13.0736% 天津群创企业管理咨询中心持股3.8213% [3] 交易影响 - 收购将增强公司在智能计算领域的产品能力 结合现有客户资源与渠道 可丰富产品类型并拓宽市场 [4] - 公司需强化人力资源配置以提升运营能力 防范对标的公司管控不足的风险 [4] 后续安排 - 公司将聘请证券服务机构对标的公司开展尽职调查 履行决策审批程序并持续披露进展 [3][5] - 本次交易股票不停牌 公司将分阶段披露事项进展 [2][5]