专项工作与司法进展 - 专项工作累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人 [1] - 缅北果敢“四大家族”犯罪集团案已全部进入司法程序，魏家、刘家犯罪集团专案已于近日提起公诉 [1] 魏家犯罪集团结构与运作模式 - 魏家建立政、军、商“铁三角”运作模式，魏超仁从政曾任缅甸联邦议会议员，魏怀仁掌控军权担任边防部队监察委员会主席 [2][4] - 魏家二代核心人物为魏榕、魏青涛及陈大卫，魏怀仁培养外甥陈大卫接管边防营军事力量 [4][14] - 魏家拥有国家授权的边防营武装力量，区别于其他家族自发组建的武装 [6] - 通过博彩、色情产业完成原始积累，并利用社交媒体营造虚假繁荣吸引中国公民 [8] - 魏家率先创立对电诈园区实施武装暴力管控的模式，被其他家族效仿形成恶劣犯罪生态 [13] 犯罪手段与非法获利 - 魏家修建电诈园区，直接参股诈骗窝点并提供武装保护，巧立名目收取租金、人头税、治安费等费用 [8] - 中国籍员工买入价格从2万涨至30余万，人员回国需缴纳数十万赎金，魏怀仁承认通过放人赚钱 [11] 暴力罪行与案件侦办 - 陈大卫为与金主结拜，以“杀人祭天”立投名状，随机选中被害人马某德并开枪打死 [14][16][18] - 陈大卫因纠纷命令手下枪决游某标，尸骨呈跪姿，头盖骨有7个弹孔，浑身有射击痕迹 [24] - 专案组三次赴缅北现场勘察取证，挖掘出四具中国籍被害人尸骨，通过DNA鉴定为命案定罪提供直接证据 [26][28][30]

公司核心特征与运营模式 - 公司构建了自成体系的政、军、商“铁三角”权力结构，以巩固其在缅北的地位 [3][9] - 公司拥有缅甸政府授权的边防营编制，属于正规入册的武装力量，这与其他家族自发组建的武装形成区别 [13][15] - 公司通过广泛涉猎博彩、色情等产业完成原始资本积累，并利用社交媒体营造虚假繁荣吸引中国公民 [16] - 公司深度参与电诈产业运营，并率先创立对电诈园区实施武装暴力管控的模式，被其他家族效仿 [21] 电诈业务模式与规模 - 公司自2017年前后开始大肆修建电诈园区，直接参股诈骗窝点并提供武装保护 [17] - 公司向园区巧立名目收取高额费用，包括租金、人头税（中国人630元/人、缅甸人530元/人）、治安费等 [17] - 公司将中国籍员工视为重要资源进行交易，一个中国籍员工的买入价格从最早的两万元涨至三十几万元，想回家需交几十万元赎金 [19] - 公司采用“虚假投资理财”与“杀猪盘”结合的复合型诈骗模式，实现从多人“围猎”一人到一人“收割”多人的转变 [47][54] - 该诈骗模式的核心是通过虚假投资平台诱骗资金，再进行系统性收割，单个盘口收益可达上亿元，大盘口需好几个亿 [54][59][60] - 目前查清公司涉及的诈骗金额近60亿元，开设赌场的流水近百亿元 [64] 公司资产与园区扩张 - 从2018年到2023年，公司先后建设了14个电诈园区，包括威胜集团1号、2号、3号园区等 [50] - 2023年下半年落成的御龙国际园区可容纳上万人，成为公司电诈园区的“新地标” [50] 关联业务与资金流向 - 公司并未放弃“黄赌毒”等传统违法业务，利用其在园区内作为“蓄水池”继续收割非法所得 [65] - 公司二代成员通过塑造“成功企业家”形象，并利用“信托基金”、“区块链项目”等概念为诈骗平台进行金融伪装和背书 [56] - 电诈赃款通过专业化的洗钱链条进行跨国转移，资金转移具有闪电速度和复杂路径 [62] - 家族成员在国外购置大量房产，高调炫耀奢侈生活，动辄使用直升机出行，高额消费高尔夫球 [72] 公司治理与接班人 - 公司权力过渡时，选择培养家族二代外甥陈大卫接管并继续掌控边防营的军事力量 [24] - 接班人陈大卫行为残暴，曾为与金主结拜而随机选择陌生人进行“杀人祭天” [26][29][31] - 陈大卫还因与其他金主纠纷，下令杀害其手下，受害者尸骨呈跪姿，头盖骨有7个弹孔，浑身有捆绑和射击痕迹 [35][36][38] - 公司成员对生命极度漠视，表现出冷血残酷的特点 [33][40][43]

公司运营模式 - 公司构建了政、军、商“铁三角”的运营架构以巩固其在缅北果敢地区的权力基础和犯罪生态[3][7] - 公司利用其掌控的边防营等正规编制武装力量为电诈园区提供保护并创立武装暴力管控模式被其他家族效仿[11][18] - 公司深度参与电诈园区运营通过直接参股诈骗窝点并收取租金、人头税、治安费等多项费用巧立名目敛财[14] 公司业务与收入 - 公司业务涵盖电诈、博彩、色情等产业其中电诈产业来钱最快收益最高一个诈骗盘口收益可达上亿元[46][53][55] - 公司查实涉及的诈骗金额近60亿元开设赌场流水近百亿元[57] - 公司将中国籍员工视为重要资源其买入价格从2万元涨至30余万元并设置高额赎金[16] 公司管理与技术 - 公司采用层级压榨和系统性收割的诈骗模式通过虚假投资平台诱骗受害者实现由一人“收割”多名受害者的转变[50] - 公司二代成员利用社交媒体塑造成功企业家形象并为诈骗平台背书引入信托基金、区块链等概念进行金融伪装[52] - 公司通过专业化的洗钱链条转移电诈赃款资金转移路径复杂且迅速给取证带来巨大难度[55] 公司财务状况与资产 - 公司家族成员在国外购置大量房产高调炫耀名牌服饰、豪车豪宅并动辄使用直升机出行[67] - 公司家族热衷举办寿宴等各类宴会接受地方势力及电诈金主的顶礼膜拜和巨额寿礼[65] - 公司利用“黄赌毒”等传统违法犯罪活动作为另一个“蓄水池”继续收割金主及底层电诈人员的非法所得[59][63]