Financial Fraud

搜索文档
集资诈骗244亿元!周志峰,被判无期!
中国基金报· 2025-06-27 14:05
案件判决结果 - 被告人周志峰因集资诈骗罪、洗钱罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产 [1] - 被告人王长东、鲁红分别被判处有期徒刑十六年、十四年,并处罚金 [1] 非法集资行为细节 - 周志峰等三人以"山海集团"名义,通过散发传单、组织旅游等途径进行虚假宣传,编造公司实力雄厚、年产值数亿元的虚假事实 [1] - 隐瞒公司无正常经营和盈利能力的真相,以高额利息为诱饵骗取集资参与人信任 [1] - 自2015年9月1日至2023年8月11日,累计非法集资金额达人民币244.19亿元 [1] 洗钱行为 - 周志峰、王长东通过购买股票等方式使用集资诈骗赃款进行洗钱,掩饰资金来源和性质 [1] 案件影响 - 非法集资行为严重扰乱国家金融管理秩序,造成全国多地集资参与人巨额财产损失 [1] 资产追缴情况 - 公安机关已开展涉案资金、股票、股权、房产、车辆等资产追缴工作 [3] - 相关资产将在判决生效后依法返还集资参与人 [3] 案件旁听情况 - 部分人大代表、政协委员、被告人家属、集资参与人等旁听了宣判 [2]
集资诈骗244亿!“山海集团”周志峰,被判无期!
券商中国· 2025-06-27 12:36
非法集资案件判决 - 周志峰等三人因非法集资被判处无期徒刑及有期徒刑 周志峰被判无期徒刑并没收个人全部财产 王长东被判有期徒刑十六年 鲁红被判有期徒刑十四年 [1] - 涉案金额达244 19亿元人民币 自2015年9月至2023年8月期间通过"山海集团"名义非法集资 [1] - 犯罪手法包括虚假宣传公司实力 编造年产值数亿元的虚假事实 以高额利息为诱饵骗取公众资金 [1] 案件审理细节 - 法院认定犯罪行为严重扰乱国家金融管理秩序 造成多地集资参与人巨额损失 [1] - 被告人通过购买股票等方式对集资诈骗赃款进行洗钱 [1] - 公安机关已开展涉案资产追缴工作 包括资金 股票 股权 房产 车辆等 [2] 案件社会影响 - 案件宣判时有部分人大代表 政协委员 被告人家属及集资参与人旁听 [2] - 追缴资产将在判决生效后依法返还集资参与人 [2]