文章核心观点 - 永安行科技股份有限公司公告其2026年度预计与关联方上海钧川供应链科技有限公司发生的日常关联交易 该交易基于正常业务需要 遵循公允定价原则 预计不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响 [1][2][10] 日常关联交易审议程序 - 公司独立董事专门会议于2026年1月27日审议通过相关议案 认为交易预计合理、价格公平 不会损害公司及其他股东利益 亦不会影响公司独立性 [3] - 公司董事会审计委员会于同日审议通过该议案 关联委员陈晓冬、朱超回避表决 [4] - 公司董事会于同日审议通过该议案 关联董事杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴晓龙、吴佩刚、朱超回避表决 [5] - 本议案无需提交公司股东会审议 [6] 关联方介绍与关联关系 - 关联方为上海钧川供应链科技有限公司 成立于2021年2月24日 注册资本20,000万元人民币 由上海哈啰企业发展有限公司100%持股 [8] - 上海钧川的执行董事为公司董事陈晓冬 根据上市规则 上海钧川为公司的关联法人 [8] - 上海钧川经营正常 资信状况良好 具有较强的履约能力 前期同类交易执行情况良好 [9] 关联交易内容与定价 - 公司与关联方的交易主要为两轮车辆、零配件及配套产品的销售 [10] - 关联交易价格按照公平合理原则 参照市场价格协商确定 遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则 [10]

日常关联交易审议情况 - 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事及监事一致同意[2] - 独立董事认为交易预计符合法律法规及公允性原则，价格公平合理，不影响公司独立性及股东利益[1] - 预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[2] 2025年度关联交易预计明细 - 向关联方上海钧川供应链科技销售产品/商品预计金额不超过1.2亿元，占同类业务比例40.41%[2] - 2024年初至披露日与上海钧川累计交易金额814.23万元，上年实际发生金额为0[2] 关联方基本情况 - 上海钧川为外商投资企业法人独资，注册资本2亿元，法定代表人陈晓冬，哈啰企业发展有限公司全资控股[2] - 经营范围涵盖供应链管理、电池/电动自行车制造销售、共享自行车服务等[4] - 2023年审计总资产17.29亿元，净资产1.94亿元，营业收入25.07亿元，净利润29.61万元[5] - 2024年1月未经审计总资产24.22亿元，负债22.35亿元，净利润亏损663.54万元[5] 关联关系及履约能力 - 上海钧川执行董事陈晓冬为公司董事，构成关联法人关系[5] - 关联方资信状况良好，非失信被执行人，具备较强履约能力[5] 交易定价及影响 - 交易定价参照市场价格协商确定，遵循公平公正原则[5] - 关联交易基于正常业务需求，对财务状况及独立性无重大不利影响[3][6]