公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入2.13亿元，与去年持平，其中旅游景区业务收入1.63亿元，旅游服务业务收入0.19亿元，旅游文创业务收入0.17亿元，同比增长35% [7] - 公司净利润0.16亿元，归属母公司净利润0.17亿元，同比增加0.05亿元 [33] - 截至2024年末，公司总资产规模为15.16亿元，净资产10.41亿元，资产负债率为31%，整体资金配置较为充裕 [7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7,624万元，投资活动净流出11,352万元，筹资活动净流出7,144万元 [34] 公司战略举措 - 生态链接方面，公司深度链接新东方文旅、神州租车等行业资源，实现专业优势联动，共同拓展研学、自驾等产品 [7] - 数智应用方面，公司推出"乐游西藏"服务电商平台，整合传统OTA、社交服务内容，提供游程规划、智慧伴游等服务 [8] - 产品创新方面，公司深度挖掘林芝工布藏族文化元素，推出特色主题情景互动，阿里片区入境游业务显著提升 [9] - 安全生产方面，公司加大数智安全基础设施投入，实现车辆运营全过程监控实时化、可视化 [10] 2025年经营计划 - 数字化发展方面，"乐游西藏"平台将聚焦游客行前规划与游览服务的智慧化需求，针对"Z世代"和银发族客群整合抖音、小红书等平台资源 [21] - 产品升级方面，公司将加速林芝地区产品联动，推进雅鲁藏布大峡谷北岸体验、鲁朗花海牧场轻奢度假及巴松措户外项目开发 [21] - 渠道整合方面，公司将依托数据底座灵活调整地接策略，通过"乐游西藏"平台发布优势产品 [22] - 特色旅游经济方面，公司将藏药、藏香、藏戏等非遗元素融入产品设计，打造迎宾舞、藏装秀等差异化体验 [22] 财务预算 - 2025年度公司净利润目标预计为2,400万元（不考虑员工持股计划产生的股份支付费用的影响） [36] - 2025年公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过5亿元人民币的综合授信额度 [41] 其他重要事项 - 公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 [37] - 公司拟使用合计总额不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [38] - 2025年度公司预计收入类关联交易约为3,000万元，支出类关联交易预计约为3,500万元 [39] - 截至2024年末，公司合并报表累计未分配利润为-13,266万元，超过实收股本总额的三分之一 [42]

原经营计划相关承诺内容 - 计划未来三年投资10亿元用于旅游业务开发和拓展，其中6亿元用于现有景区运营业务（基础设施建设和新项目开发），4亿元用于新开发旅游业务[1] - 计划剥离非主业资产以增加资金储备并突出主营业务优势[1] - 投资2000万元完成智能售检票、车船运营调度等信息化系统建设，2018年已完成自有电商平台上线[1] - 引进专业人才优化团队结构，协同产品创新与营销深化以提高客流量和收入[1] 经营计划实施进展 - 截至2022年4月累计完成投资4.3亿元，重点包括雅鲁藏布大峡谷5A创建、景区改造提升及信息化建设[2] - 2022年5月起展期三年完成剩余投资计划，已获董事会及股东大会批准[2] - 截至2025年5月累计投资7.4亿元（占原计划74%），细分如下： - 景区建设投入34,092万元（含雅鲁藏布大峡谷、阿里5A创建26,792万元）[2] - 新产品开发4,119万元（康养、户外、文化产品）[2] - 股权投资3,180万元（下属业务单位）[2] - 景区配套投资12,547万元（人才引进、数字化建设）[2] - 乡村振兴及资源性投资27,419万元（惠民基金、资源使用费等）[2] 阶段性成果 - 景区升级：完成雅鲁藏布大峡谷5A建设，推进冈仁波齐、玛旁雍错5A配套项目及鲁朗花海牧场景区规划[2] - 产品创新：开发康养、研学、户外运动及文化体验产品，引入生态合作流量型产品[3] - 数字化建设：核心景区智能化管理系统阶段性交付，上线综合平台"乐游西藏"并持续迭代[4] - 人才引进：吸收百余名藏区大学生，补充市场开发、文创设计等专业团队[4] 延期原因及调整方案 - 外部因素：国家重大项目规划影响雅江北岸开发进度，G318改造及川藏铁路施工延缓鲁朗花海牧场项目[4] - 调整措施：以项目收购、培育发展或募集资金形式完成剩余2.6亿元新业务投资计划[4] 审议程序及影响评估 - 董事会、监事会及独立董事一致同意延期议案，认为符合监管规定且未损害股东权益[5] - 延期决策基于市场环境与盈利能力匹配，不影响公司日常运营[5]