董事会决议公告 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年8月15日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长赵涛主持 [1] - 会议审议通过两项议案：1)控股子公司山东丹红与山东中医药大学附属医院就二至调经优化方签署技术转让合同 2)控股子公司山东步长金钥匙医药科技住所变更 [2][5] - 两项议案均获全票通过，同意9票，反对0票，弃权0票 [4][7] 技术转让合同 - 山东丹红拟以1500万元受让山东中医药大学附属医院拥有的中药二至调经优化方技术所有权 [11] - 双方将合作开发用于治疗肾虚、肾气阴虚所致卵巢储备功能减退等适应症的中药1.1类新药 [14] - 山东丹红2024年营收13.31亿元，净利润2.26亿元，2025年Q1营收4.42亿元，净利润1.20亿元 [18] - 山东中医药大学附属医院2024年营收39.67亿元，净利润2.02亿元，2025年H1营收20.22亿元，净利润0.55亿元 [20] 子公司变更事项 - 控股子公司山东步长金钥匙医药科技住所变更为山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道世纪城路1号 [25] - 控股子公司济南步长建鑫生物科技完成工商变更，更名为杭州步长建鑫生物科技，住所变更为浙江省杭州市萧山区盈丰街道时代博地大厦5601 [57] - 步长建鑫经营范围新增医疗器械销售、互联网销售、广告服务等业务 [57] 股权转让进展 - 公司放弃对控股子公司步长臻泽1.5%股权、步长冠优3%股权转让的优先受让权，转让价格均为0元 [30] - 公司转让控股子公司步长财淦2%股权给何涛，价格0元，转让后公司持股比例降至90% [40][42] - 步长财淦拟迁址至广东珠海横琴，并更名为"步长青松大健康(横琴)有限公司"或"步长森林大健康(横琴)有限公司" [49]