募投项目延期 - 公司将"5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间从2025年6月30日延期至2026年12月31日 [1] - 该项目为IPO募投项目之一 2021年11月公司首次公开发行新股2667万股 募集资金总额6.05亿元 扣除相关费用后的募资净额约为5.41亿元 [1] - 截至2025年5月末 IPO募投项目累计已投入募集资金3.43亿元 整体投资进度为60.57% 其中5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目累计已投入募集资金1.07亿元 投资进度为82.13% [1] 项目具体调整 - 5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目包括"年产5000吨2-乙基蒽醌生产线"和"年产5万吨亚氯酸钠生产线"两个子项目 [2] - 对"年产5000吨2-乙基蒽醌生产线"进行了技术优化调整 提质改造工作已基本完工 达产达标还需要一定时间 [2] - 基于对宏观经济和行业形势的审慎判断 暂缓"年产5万吨亚氯酸钠生产线"的投资建设 [2] - 此前分别在2022年11月 2023年12月 2024年6月三次对该项目进行延期 [2] 公司业绩表现 - 2021年至2024年分别实现营业收入9.33亿元 10.8亿元 9.36亿元 12.35亿元 净利润2.42亿元 2.02亿元 -3755.18万元 -6093.16万元 [2] - 2023年和2024年已连续两年亏损 累计亏损金额约为9848万元 [2] - 2024年主营业务毛利率为8.05% 同比减少1.58个百分点 其中氯化工产品链 硫化工产品链的毛利率分别为9.69% 3.02% 同比分别变动3.13 -12.93个百分点 [3] 业绩亏损原因 - 行业产品毛利率处于低位 产品价格与下游行业景气程度密切相关 需求减弱竞争加剧 [3] - 扩产的氯碱 氨基磺酸 硫酸镁 2-乙基蒽醌等产品产能逐步释放 固定成本相对较高 [3] - 电力市场化改革后 主要生产基地能源价格上涨 导致成本上升 [3] - 根据会计准则要求计提了部分资产减值准备 [3] 高管减持情况 - 今年5月至6月 董事 副总裁兼董事会秘书朱友良减持公司股份11.3万股 占公司总股本的0.0124% [3] - 财务总监谭艳春减持公司股份10.41万股 占公司总股本的0.0943% [3]

首次公开发行股票募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价格为22.70元/股，募集资金总额为人民币605,409,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币540,808,306.61元 [1] - 募集资金已于2021年11月11日划至公司指定账户，并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金34,329.97万元，投资进度为60.57% [4] - 公司对部分募投项目进行了调整，包括将"5万吨/年过硫酸盐及配套项目"的部分募集资金14,500万元转投至"年产5万吨三氯氢硅建设项目"，剩余4,500万元暂时留存 [4] - 公司终止原募投项目"13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）"，将未使用的募集资金15,880.39万元、待确认用途的4,500万元及现金管理收益2,600万元用于新增项目"年产30万吨化学品建设项目" [5] 募投项目延期的具体情况及原因 - 公司决定将"5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目"的达到预定可使用状态日期从2025年6月30日延期至2026年12月31日 [7][8] - 延期原因包括对"年产5000吨2-乙基蒽醌生产线"进行技术优化调整，以及基于行业周期和市场环境的复杂性暂缓"年产5万吨亚氯酸钠生产线"的建设 [9] 本次募投项目延期对公司的影响 - 本次延期仅涉及建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在损害股东利益的情形 [9] - 延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划及股东的长远利益 [9] 审议程序情况 - 公司独立董事专门会议、董事会和监事会均审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况 [10][11][12] - 本次延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [10] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司本次募投项目延期事项履行了必要的程序，符合相关规定，对延期事项无异议 [12]