关联交易协议调整 - 公司拟与控股股东银河金控签订《证券及金融服务框架协议之补充协议》，以重新设定2025-2027年持续关联交易上限 [4][6] - 调整原因为公司子公司银河金汇管理的两支“参公大集合产品”管理人拟变更为银河金控子公司银河基金，导致相关收入规模超出原协议上限 [4] - 调整后2025-2027年度关联交易收入上限分别为人民币2.31亿元、9.44亿元、9.61亿元，利息开支均为人民币0.1亿元 [6][45] 关联交易审议程序 - 本次关联交易议案已于2025年10月13日经公司第五届董事会第七次会议（临时）审议通过，关联董事杨体军、李慧、黄焱、宋卫刚回避表决 [5][47] - 议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过，无需提交股东大会审议 [5][48] 关联方基本情况 - 银河金控为公司控股股东，持有公司47.43%股份 [11] - 截至2024年12月31日，银河金控合并口径资产总额为人民币7,721.05亿元，所有者权益为人民币1,685.47亿元，2024年度营业收入为人民币372.63亿元，净利润为人民币107.40亿元 [10] 关联交易内容与定价 - 交易内容包括证券经纪服务、代理销售服务、交易席位出租及其他相关证券和金融服务 [13] - 定价政策遵循市场化原则，参考当时市价及向独立第三方收取的费率确定，确保条款不逊于与独立第三方的交易 [14][15] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项公司治理制度，并提交股东大会审议 [20][25][28] - 董事会战略发展委员会更名为“董事会战略与ESG发展委员会”，相应修订其议事规则 [30][33]