项目延期 - 公司募集资金投资项目"京粮海南洋浦油脂加工项目"预计达到可使用状态时间从2025年6月延期至2027年12月 [1] - 项目原定实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模均保持不变 [1] - 延期决议经监事会全票通过（3票同意、0票反对、0票弃权） [2] 会议程序 - 第十届监事会第十六次会议于2025年7月30日在北京市大兴区首农科创大厦现场召开 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件方式发送至全体监事 [1] - 实际出席监事3名与应出席人数一致 会议符合法律法规及公司章程规定 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月30日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开第十届董事会第二十次会议 [1] - 会议以现场方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长王春立主持 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件方式发出 监事及首席合规官列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过将"京粮海南洋浦油脂加工项目"预计达到可使用状态时间从2025年6月延期至2027年12月 [1] - 项目实施主体 实施地点 募集资金投资用途和投资规模均保持不变 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露情况 - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1] - 详细内容同步在巨潮资讯网披露 [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行不超过48,965,408股新股 发行价为8.82元/股 募集配套资金总额不超过43,187.49万元 [1] - 实际募集资金总额为431,874,898.56元 扣除发行费用45,000,000元后 募集资金净额为386,874,898.56元 [1] - 募集资金已于2017年10月16日经中兴华会计师事务所验资确认 并实行专户存储管理 [1] 募集资金用途变更 - 2023年11月21日通过董事会及监事会决议 12月8日经临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案 [2] - 终止"技术研发中心建设项目"和"渠道品牌建设项目" 将资金转向"京粮海南洋浦油脂加工项目"及永久补充流动资金 [2] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日 京粮海南洋浦油脂加工项目承诺投入金额28,485.80万元 累计投入仅202.40万元 投资进度0.71% [3] 项目延期安排 - 项目原定2025年6月达到预定可使用状态 调整后延期至2027年12月 [4] - 延期原因系政府审批流程复杂耗时 环评/安评/能评等手续直至2025年5-6月才陆续完成 [4] 延期影响评估 - 延期仅涉及时间调整 未改变实施主体、地点、资金用途及投资规模 [5] - 不会对募投项目实质实施造成影响 亦不会对公司正常经营产生重大不利影响 [5] 决策程序履行 - 延期事项已经公司董事会、监事会审议通过 履行必要审批程序 [6] - 独立财务顾问对延期无异议 认为符合监管要求且未损害股东利益 [6]