公司治理与董事会变动 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过增补张全亮先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案，该候选人由控股股东北京市华远集团有限公司提名，其提名及任职资格已获董事会提名与薪酬委员会审议通过，该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [1][31][32] - 张全亮先生出生于1971年，拥有北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士学位及会计师资格，其职业背景深厚，曾任职于南方证券、民生证券及中信建投证券的投资银行部门，并自2015年10月起担任公司董事会秘书 [2][36] 控股股东增持计划进展与调整 - 控股股东华远集团自2024年2月7日启动增持计划，原计划在12个月内（后延期至24个月内至2026年2月6日）累计增持金额不低于3500万元、不超过6569万元，且增持比例不超过公司总股本的2%，增持价格上限原为1.4元/股 [4] - 截至公告日，华远集团已通过集中竞价方式累计增持公司股份23,184,600股，占总股本的0.99%，累计增持金额为25,155,877元，已达到增持计划金额下限3500万元的71.87% [4] - 由于公司股价持续超过原增持价格上限，为履行承诺并传递信心，华远集团决定取消原增持计划的增持价格上限，以确保能继续实施增持，计划的其他内容保持不变 [5][7] - 华远集团已获得中国工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为其增持事项提供最高不超过3300万元的贷款支持 [5][8] 关联交易事项 - 公司全资子公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司拟与控股股东华远集团的全资子公司北京贯通经贸集团有限责任公司签署《专项服务合同》，合同首期款金额为7,719,673.55元，后续费用将按月根据实际发生额结算 [30][38][40] - 该关联交易已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决，表决结果为同意4票，该交易无需提交股东会审议 [30][38][51] - 本次交易标的为华远智慧物业为贯通经贸提供专项服务，包括物资采购、人员培训、设备设施安装调试、场地租赁、保洁及安保服务等 [45][47] - 过去12个月内，公司与控股股东华远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为199.88万元，其中包括一项为期120个月的物业租赁关联交易 [39][41][52] 股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14点00分在北京市西城区北京金融科技中心召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][33] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [13] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，该议案将对中小投资者表决单独计票 [15][33]

关联交易公告 - 公司全资子公司华远智慧物业拟与控股股东华远集团全资子公司贯通经贸签订《专项服务合同》[1] - 合同服务内容包括物资采购、人员培训等指定专项服务[1] - 合同首期款为771.967355万元人民币，需在15日内支付，后续费用按月结算[1] 交易性质与审批 - 本次交易构成关联交易，因华远集团持有公司47.39%股份，并间接持有贯通经贸100%股权[1] - 本次交易不构成重大资产重组[1] - 该交易已获得公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议[1] 关联交易累计情况 - 截至公告日，公司与华远集团及其控制的企业本年度新增关联交易累计金额为199.88万元人民币[1]