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海南和杭州惊现过亿骗局-优哩哩,包装跨境电商的USDT资金盘
搜狐财经· 2025-07-02 22:54
优哩哩平台运营模式分析 - 平台以跨境电商为表象 实际运营模式存在重大隐患 涉案金额可能达上亿元规模 [2] - 采用注册送虚拟TK币的营销手段 声称赠送1万美金 但实际无法直接兑换现金 需通过拉人头或投资开店才能变现 [4] - 推出全托管店铺投资项目 承诺14天10%收益 但缺乏公开销售数据与第三方监管 疑似庞氏骗局结构 [4] 平台宣传问题 - 宣称登陆央视广告 实际购买凌晨非黄金时段 广告投放渠道存在虚假宣传嫌疑 [6] - 供应链宣传对标京东全球云仓 实际发货地集中在义乌小商品市场 价格显著高于市场水平 [6] - 海外仓设施未公示具体地址 存在虚构业务规模的可能性 [6] 金融合规风险 - 平台发行的TK币宣称稳赚不赔且可上市 但运营主体未取得金融牌照 美国证监会无备案记录 [8] - 资金运作模式类似USDT资金盘 利用高回报话术吸引投资者 缺乏合法监管机制 [8]