公司基本情况 - 公司全称为深圳市科信通信技术股份有限公司，英文名称为Shenzhen Kexin Communication Technologies Co., Ltd. [4] - 公司住所位于深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦，邮编518116 [4] - 公司注册资本为人民币249,704,612元，为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司于2016年10月14日经中国证监会核准首次公开发行4000万股，同年11月22日在深交所创业板上市，股票代码300565 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，董事会由7名董事组成（含3名独立董事） [8][42] - 审计委员会成员3名（含2名独立董事），由会计专业人士担任召集人 [54] - 股东大会是最高权力机构，年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [14][47] - 董事会每年至少召开2次会议，临时董事会需提前3日通知 [51][52] 业务范围与经营战略 - 主营业务涵盖通信配套设备、光通信网络设备、数据中心解决方案等研发生产 [4] - 经营宗旨强调通过技术创新为电信运营商提供通信连接设备，创造股东回报 [3] - 业务延伸至新能源充电设备、物联网平台、车联网终端等新兴领域 [5] - 战略布局包括5G通信、工业互联网、智慧城市等基础设施建设项目 [3] 股份与股东权益 - 股份总数249,704,612股，均为普通股 [7] - 股东可行使表决权、分红权、知情权等权利，持股5%以上股东质押股份需书面报告 [11][39] - 公司可回购股份的情形包括员工持股计划、可转债转换等6种情况 [7][8] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需股东大会审议 [17][45] 重大事项决策机制 - 对外担保单笔超净资产10%或总额超总资产30%需股东大会批准 [15] - 资产交易超总资产50%或净利润50%且绝对值超500万元需董事会审议 [17][49] - 修改章程、合并分立等特别决议需出席股东2/3以上表决通过 [31] - 独立董事对关联交易、会计政策变更等事项具有前置审核权 [54] 信息披露与合规管理 - 董事会秘书负责股东大会会议记录，保存期限不少于10年 [30][53] - 独立董事需向年度股东大会提交履职情况述职报告 [29] - 股东大会决议公告需披露表决结果、反对票数等详细信息 [38] - 审计委员会每季度至少召开1次会议监督财务信息披露 [54]