公司业绩预告 - 公司预计2025年归母净利润为1290万元至1930万元，同比下降80.84%至87.20% [2] - 业绩大幅预降主要因汇率波动导致汇兑损失、战略投入增加成本及子公司商誉减值影响 [2] - 该数据为初步测算，最终需以经审计的年度报告为准 [2] 可转债发行与项目融资 - 公司正推进发行可转换公司债券，拟募资不超过6.5亿元用于新能源项目 [3] - 深交所已于2026年1月22日发出第二轮审核问询函，公司及相关中介机构已完成回复 [3] - 该项目尚需通过深交所审核及中国证监会注册，最终能否实施存在不确定性 [3] 新能源领域战略拓展 - 公司计划将募集资金投入“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目” [4] - 此举标志着公司向新能源领域的战略拓展，可能长期影响其业务结构 [4] - 战略拓展的实际效果需跟踪后续订单落地和产能消化情况 [4]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过65,041.42万元人民币[1] - 可转换债券期限为六年 每张面值100元人民币按面值发行[2] - 募集资金将用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目（50,041.42万元）和补充流动资金项目（15,000万元）[1][2] 资金用途 - 动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目总投资50,041.42万元 全部使用募集资金投入[2] - 补充流动资金项目计划投入15,000万元 全部使用募集资金[2] 发行条款 - 可转换债券转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[2] - 采用每年付息一次方式 到期归还未转股债券本金并支付最后一年利息[2] - 票面利率由董事会授权与保荐人根据市场状况协商确定[2] 历史融资情况 - 公司2020年11月18日创业板上市 首次公开发行2,522.6666万股 发行价格29.57元/股 募集资金总额74,595.25万元[3] - 2022年通过发行股份及支付现金方式收购信为兴100%股权 交易价格40,000万元 发行股份购买资产价格为34.68元/股[4] - 2023年向特定对象发行6,581,834股 发行价格22.79元/股 募集资金净额138,467,343.11元[5][6] 股权结构 - 公司总股本172,972,979股 三名股东合计质押36,140,000股 占总股本20.89%[6] - 股东李明质押29,460,000股 张淑媛质押3,300,000股 董芳梅质押3,380,000股[6]