公司治理结构重大调整 - 公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相应废止相关制度，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用 [4][24] - 公司拟对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等多项核心治理文件进行修订 [4][7][10][11] - 公司制定《公司外部董事管理办法》和《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》，以优化董事任职条件并完善薪酬考核体系 [14][17] 对控股子公司增资 - 公司对控股子公司汕头超声印制板公司增资600万美元，其中公司出资450万美元（75%），增资后子公司注册资本由2250万美元增至2850万美元 [29] - 增资目的为提升子公司竞争力以应对AI服务器、5G基站等领域对高阶HDI板的需求增长，并优化其资本结构 [32] - 子公司财务表现稳健，截至2025年6月底总资产为62,514.68万元，净资产为39,051.53万元，2025年1-6月实现营业收入46,817.70万元，净利润1,611.69万元 [31] 公司财务状况与可转债转股 - 公司2025年上半年营业收入30.45亿元，同比增长13.26%，归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长53.62% [33] - 自2021年6月15日至2025年6月30日，共有3,249张超声转债转换为公司股份，公司总股本变更为536,991,508股 [2] - 公司出资450万美元增资控股子公司，折合人民币约3200万元，占公司最近一期经审计净资产的0.67%，不会对公司自身财务状况造成压力 [33] 内部管理制度全面修订 - 公司对包括董事会各专业委员会工作细则、信息披露、投资者关系、募集资金管理等在内的22项内部管理制度进行修订 [20] - 新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《董事离职管理制度》两项制度 [20] - 此次大规模制度修订旨在进一步完善公司内部管理，更好地促进规范运作 [20] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [36][37] - 股权登记日为2025年10月9日，会议将审议包括修改《公司章程》在内的多项重要议案 [38][39] - 修改《公司章程》等三项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 [39]