公司基本信息 - 公司名称为唐山港集团股份有限公司 英文名称为Tangshan Port Group CO LTD [4] - 公司股票代码为601000 股票简称为唐山港 [1] - 公司注册地址为河北省唐山市海港开发区 邮政编码为063611 [4] - 公司注册资本为人民币5,925,928,614元 [4] 公司设立与上市 - 公司于2002年经河北省人民政府批准以发起方式设立 发起人以在京唐港务局享有的权益对应的评估净资产按89.62%比例折股认购 [2][7] - 公司于2010年7月5日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股200,000,000股 [3] - 公司于2011年8月23日完成向特定投资者发行127,973,058股 [3] - 公司于2015年5月27日完成向特定投资者发行218,086,956股 [3] - 公司于2016年12月16日完成发行股份购买资产并募集配套资金511,217,398股 [4] 公司治理结构 - 公司设党委 由5至9人组成 设书记1人副书记2人 党委发挥领导作用并前置研究讨论重大经营管理事项 [41][42][43] - 公司设董事会 由9名董事组成 其中独立董事占比不低于三分之一且至少包括1名会计专业人士 [52] - 董事会设董事长1人副董事长2人 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [52] - 公司高级管理人员包括总经理副总经理财务负责人董事会秘书 [13] 股份结构与管理 - 公司已发行股份总数为5,925,928,614股 全部为普通股 无其他类别股 [8] - 公司不接受本公司股票作为质押标的 [12] - 公司董事高级管理人员每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25% [12] - 公司持有5%以上股份的股东董事高级管理人员进行短线交易所得收益归公司所有 [12] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配表决权监督建议权股份转让权查阅复制权剩余财产分配权等权利 [13][14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求提起诉讼 [16] - 控股股东实际控制人不得占用公司资金 不得要求公司违规提供担保 不得从事内幕交易等行为 [18] 重大决策机制 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [33] - 需以股东会特别决议通过的事项包括增减注册资本合并分立修改章程等 [33] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%需经股东会审议 [19][20] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的需提交股东会审议 [55] 董事会职权 - 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案等 [52] - 董事会对对外投资收购出售资产等交易的审批权限按多项计算标准综合确定 [53][54] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 特别决议事项需三分之二以上董事出席 [58] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关系 [61] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验 且符合独立性要求 [62] - 独立董事可独立聘请中介机构 提议召开临时股东会和董事会会议 [63]