案件核心事实 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏承认非法获取和持有加密货币罪，伦敦警察厅已追回6.1万枚比特币 [1] - 按比特币价格从12.23万美元/枚震荡下跌至11.20万美元/枚计算，追回的比特币价值高达68.32亿美元（约487亿元人民币） [1] - 该案主犯钱志敏亦为国内蓝天格锐公司非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人 [1] 国内关联案件：蓝天格锐非法集资案 - 钱志敏于2014年3月在天津注册成立蓝天格锐电子科技公司，注册资金3000万元 [2] - 2014至2017年间，公司通过划分七个大区销售理财产品，周期12-30个月，承诺平均年利率约30% [2] - 理财产品包括蓝天一号（比特币投资）、蓝天二号（多特币）、有利有币、超算系列等，对应商品为虚拟货币矿机 [2] - 该案涉案投资金额约300亿余元，涉及投资参与人约12万人次，范围覆盖全国31个省、市、自治区 [2] - 公司业务模式为通过讲师召开宣讲会发展团队，团队发展新客户投资超1000万元可按1%提成 [3] 虚拟货币非法集资模式分析 - 一类模式是诱使公众支付资金购买挖矿服务，宣称虚拟货币有高升值潜力并定期支付挖矿收益，蓝天格锐案属此类 [3] - 另一类模式是直接吸收公众持有的主流虚拟货币，设立投资平台宣称可存储理财并承诺高额回报 [3] - 此类投资陷阱通常具备非法性、公开性、利诱性和社会性四大特征 [4][5] 行业监管环境与风险 - 当前在中国内地市场，任何形式的虚拟货币业务和相关投资均被禁止 [4] - 虚拟货币常被不法分子用于非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，行业面临严格监管 [1]

公司背景与运营模式 - 公司于2014年在天津成立，声称掌握比特币挖矿核心技术并拥有国家专营权 [1] - 公司实际控制人通过佩戴粉色面纱或面具、坐轮椅出场等方式塑造神秘高端的“财富女神”形象 [1] - 要求投资者签署保密协议，交出手机，禁止拍照录像，以增加神秘感 [3] - 成立空壳公司，联合他人担任法人，并承诺月薪3万及三年后100万元“背锅费”以获取信任 [3] 欺诈手段与项目细节 - 对外承诺投资6万元在30个月后可获得19万元回报，年化收益率超过300% [5] - 伪造矿机照片和收益报告，并推出“生命环养老项目”，声称购买智能手环可获得医疗服务和高额返利 [5] - 编造“多特币”概念，并吹嘘与比特币创始人中本聪有合作，掌握币价内幕信息以诱骗大投资者 [5][7] - 从2014年到2017年共骗取超过430亿元人民币，涉及超过12万名投资者 [3][7] - 骗取的资金中有341亿元被用于支付早期投资者的虚假回报，制造“稳赚不赔”的假象 [7] 资金转移与潜逃 - 将非法所得11.4亿元转入加密货币交易所，兑换成6.1万枚比特币 [9] - 花费25万美元购买假护照，以“张亚迪”的假身份逃往老挝、新加坡，最终定居英国 [9] - 在英国以每月6000英镑雇佣他人管理资产，居住在伦敦肯辛顿区豪宅 [11] 案件发展与资产价值变化 - 2018年英国警方突袭其别墅，查获40多台电脑和存储比特币的冷钱包，但控制人已逃脱 [11] - 控制人于2024年4月在伯明翰被捕，并于2025年9月29日在伦敦法庭承认“持有犯罪所得财产”和“转移犯罪所得财产”两项罪名 [11][13] - 其持有的6.1万枚比特币因价格从1000美元/枚飙升至7万美元/枚，价值从初始的11.4亿元暴增至480亿至522亿元之间，净增77亿至119亿元 [11] - 中国部分受害者已通过国内赔偿计划追回28亿元，但480亿比特币的返还面临法律程序繁琐和价格波动的挑战 [14]