监事会会议召开情况 - 亚信安全科技股份有限公司监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月25日传达至全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限 [1] - 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 财务总监聘任 - 监事会审议通过聘任彭晓敏女士为公司财务总监，认为其提名、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情形及被中国证监会处罚情形，其任职资格、专业能力及职业背景符合公司战略发展需求 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 子公司减资及控股企业回购 - 监事会审议通过子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交易事项，认为决策程序合法合规，交易定价公允合理 [2] - 该事项有利于优化资源配置，符合公司整体战略发展需求，未损害公司及全体股东利益 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募投项目结项及资金使用 - 公司决定将"云安全运营服务建设项目"等三个募投项目结项，并将节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益）永久补充流动资金 [2] - 监事会认为该事项可提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，决策程序合法合规 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 并购贷款申请 - 公司拟向北京银行南京分行申请人民币20,000万元的并购贷款额度，贷款期限不超过7年，由全资子公司亚信科技（成都）有限公司提供连带责任保证 [3] - 监事会认为该项交易不会对公司财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格未披露，募集资金已全部到位并于2022年1月28日完成验资 [1] - 募集资金采取专户储存制度，与保荐机构及开户银行签订监管协议 [1] 募投项目基本情况 - 首次公开发行募集资金总额为120,756.50万元，计划用于多个项目 [2] - 2022年3月11日调整募投项目募集资金分配，调整后拟投入募集资金为112,250.59万元 [2] - 2024年9月6日部分募投项目结项，部分项目延期至2025年6月30日 [3] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年6月24日，募投项目实际投入115,215.46万元，节余募集资金1,006.14万元 [4][5] - 节余资金包含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 [5] 节余募集资金使用计划 - 公司将节余募集资金1,006.14万元永久补充流动资金，用于日常生产经营 [6] - 节余资金产生的后续利息收入也将用于补充流动资金 [6] 相关审议程序及专项意见 - 董事会及监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金的议案 [6][7] - 保荐机构认为该事项符合相关法律法规，无异议 [8]

财务表现 - 2024年度营业收入35.95亿元，同比增长123.56% [1][3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润959.06万元，上年同期为-2.91亿元 [1][3] - 2024年度扣非净利润-1625.66万元，上年同期为-3.25亿元 [1][3] - 2024年度经营活动现金流量净额11.45亿元，上年同期为-3.79亿元 [1][3] - 2025年一季度营业收入12.90亿元，同比增长347.54% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润-2.27亿元，上年同期为-1.46亿元 [3][4] - 2025年一季度扣非净利润-2.29亿元，上年同期为-1.51亿元 [3][4] - 2025年一季度经营活动现金流量净额-6.86亿元，上年同期为-2.04亿元 [3][4] 上市与募资 - 2022年2月9日在上交所科创板上市，发行4001万股，发行价30.51元/股 [4] - 上市首日最高价41.55元，为历史最高价，目前股价处于破发状态 [4] - 上市募集资金总额12.21亿元，净额11.23亿元，比原计划少8505.91万元 [5] - 原计划募资12.08亿元，用于云安全运营服务建设、智能联动安全产品建设等项目 [5] - 上市保荐机构为中金公司，保荐代表人为江涛、徐石晏 [5] - 发行费用总额9819.92万元，中金公司获保荐承销费用7324.23万元 [5]