可转债发行情况 - 公司于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券490万张，每张面值100元，募集资金总额4.9亿元，债券简称"惠云转债"，债券代码"123168" [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等多种情形，具体公式包括： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0–D - 三项同时进行时：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k) 其中P0为调整前转股价，n为送股率，k为增发/配股率，A为增发/配股价，D为每股现金股利 [2] - 公司承诺在股份或股东权益变化时及时公告转股价格调整方案，并确保调整符合公平原则及可转债持有人权益保护要求 [3] 2024年度权益分派方案 - 以2024年权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股且不以资本公积金转增股本 [3] - 实际现金分红总额为397.37万元，按总股本4亿股折算每股现金分红0.0099339元 [4] 转股价格调整结果 - 调整前转股价为10.75元/股，调整后转股价=10.75-0.0099339=10.74元/股（四舍五入保留两位小数） [4] - 调整后的转股价格自2025年权益分派实施后生效 [4]

可转债发行与交易 - 2022年11月23日发行490万张可转换公司债券，募集资金4.9亿元[6] - 2022年12月14日惠云转债在深交所挂牌交易，代码123168[6] 可转债转股信息 - 转股期为2023年5月29日至2028年11月22日[3][6] - 初始转股价格10.80元/股，经两次调整后为10.75元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[3][8] - 2024年2月8日至2025年2月7日触发不提出修正方案[3] - 2025年2月10日至21日已有10个交易日收盘价低于9.1375元/股[4][9] - 触发修正条件拟当日开董事会决定，次一交易日开市前披露公告[9] - 未履行程序及披露义务视为本次不修正[10] 其他 - 可查阅2022年11月21日《募集说明书》了解惠云转债其他内容[11]