公司基本情况 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，持有江苏省市场监督管理局颁发的营业执照 [1] - 公司于2007年3月12日经中国证监会核准首次公开发行11,000万股A股，2007年4月6日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册名称为金陵饭店股份有限公司，英文名称为JINLING HOTEL CORPORATION, LTD [1] - 公司住所位于南京市汉中路2号金陵饭店4层，注册资本为人民币39,000万元 [1][2] 公司治理结构 - 公司法定代表人由执行事务的董事担任，董事长为执行事务的董事 [2] - 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构 [2] - 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项 [42] - 董事会由11名董事组成，其中1名为职工代表董事 [52] 经营范围 - 公司以酒店资产经营为核心，致力于专业化、规模化、国际化发展 [4] - 主要经营住宿、餐饮服务、房地产开发与销售、商业地产销售等业务 [4] - 其他业务包括实业投资、物业管理、技术服务、展览服务等 [4] - 公司可根据需要依法变更经营范围 [4] 股份结构 - 公司设立时发起人包括南京金陵饭店集团、新加坡欣光投资等5家机构，合计认购30,000万股 [6] - 公司现股份总数为39,000万股，均为面值1元的普通股 [6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让 [12] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权、剩余财产分配权等权利 [13] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿 [14] - 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东可请求法院认定无效 [14] - 股东应遵守章程规定，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [18] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [55] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决 [55] - 董事会会议记录应保存10年以上，包括会议议程、董事发言要点等内容 [57] - 独立董事应保持独立性，不得与公司存在重大利益关系 [58] 风险控制机制 - 公司建立"占用即冻结"机制，防止控股股东侵占公司资产 [20] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%需经股东大会批准 [23] - 公司与关联方的交易需履行相应审议程序，关联董事应回避表决 [55] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司事项进行审计或核查 [60]