募集资金基本情况 - 2018年7月公司公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额2亿元[2] - 扣除承销保荐费用650万元后实际存入专户资金1.935亿元 另扣减其他发行费用109.66万元后实际募集资金净额1.924亿元[2] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 2020年8月累计193,715,000元债券转股 转股数量22,402,405股 剩余628.5万元债券被赎回[3] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月21日募集资金账户余额1.817亿元[4] - 累计获得存款利息和理财收益2402.71万元[4] - 累计支付银行手续费0.26万元和税费18.06万元[4] - 威帝云总线车联网项目投资进度未达预期[4] 项目调整具体方案 - 威帝云总线车联网项目投入金额从2亿元调整至6452.85万元 其中已投入3452.85万元 后续投入3000万元[6] - 剩余1.517亿元继续存放募集资金专户[6] - 项目模块发生重大调整：私有云解决方案和社会化服务平台被取消 替换为智能座舱模块和整车中央控制器模块[7] - 项目建设完成期延期至2028年8月[8] 技术转型与研发规划 - 智能座舱模块采用模块化设计 基本功能已完成 车联网融合功能处于联合调试阶段[4] - 新增整车中央控制器模块 包含网关功能以满足2026年实施的强制性国家标准[5] - 研发资金分配：智能座舱模块415万元 信息安全网关模块540万元 车身域控制器370万元 OTA模块650万元[8] - 分阶段完成节点：信息安全标准2026年2月 网关模块2027年2月 整车控制器2028年2月[8] 调整原因与行业背景 - 市场前景不及预期 客户需求发生显著变化[4] - 需满足GB《汽车软件升级通用技术要求》等强制性国家标准[5] - 基于多年车载产品设计经验和技术积累 公司具备新产品研发可行性[5] - 调整符合国家产业政策和行业发展趋势[9] 公司治理程序 - 2025年7月30日第六届董事会第三次会议审议通过调整议案[9] - 监事会认为调整符合实际经营需求和市场变化[10] - 保荐机构民生证券对调整事项无异议[11] - 尚需提交股东大会审议[9]