公司财务报告 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年1-9月合并利润表、合并现金流量表及2025年9月30日合并资产负债表均已编制完成，审计类型均为未经审计 [6] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元 [6] 公司治理与股东会 - 公司将于2025年11月6日14点00分在江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室召开2025年第二次临时股东会 [9] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [10] - 股东会股权登记日为2025年11月5日，现场会议登记时间为2025年11月5日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00 [15] 公司章程修订 - 公司第三届董事会第三次会议审议通过关于修订《公司章程》的议案，拟增加经营范围 [39] - 修订后的经营范围将新增集成电路芯片及产品制造与销售、汽车零部件及配件制造与研发等业务 [22] - 该修订议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [41] 公司业绩说明会 - 公司计划于2025年10月30日下午14:00-15:00通过上证路演中心网络互动举行2025年第三季度业绩说明会 [26] - 投资者可在2025年10月23日至10月29日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [26] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事将出席业绩说明会 [28] 董事会决议 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年10月20日召开，全体7名董事出席，审议通过多项议案 [32] - 董事会审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [33] - 董事会审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，决定取消监事会办公室设置，并将原工艺工程部下辖的IT室纳入总经办管理 [37]