董事会会议审议情况 - 公司第九届二十次董事会会议于2026年1月14日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决9名，会议召集、召开及表决合法有效 [2] - 会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过，董事会表决时3名关联董事回避，其余6名非关联董事全票同意，该议案尚需提交股东会审议 [3] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总额约为6,055.16万元人民币，主要包含向关联方采购药品及耗材、租赁土地、购买产品、提供房屋租赁及服务等 [25][26][27] - 向关联人采购产品、商品预计金额最高，约为6,002万元，主要采购方为公司旗下大秦医院，供应商为新亚恒公司、利普公司、圣济堂制药 [25] - 向关联人租赁土地预计年租金为400.00万元，租赁标的为赤天化集团拥有的位于贵州省赤水市、面积为43.3万平方米的国有土地使用权 [26] - 其他关联交易预计金额合计约53.16万元，包括向赤水晒醋公司购买产品、向部分关联方提供房屋租赁、餐饮服务及员工体检服务 [27] 关联方基本情况与关联关系 - 本次日常关联交易涉及6家关联方，包括贵州新亚恒医药有限公司、贵州利普科技有限公司、贵州圣济堂制药有限公司、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司、贵州中观生物技术有限公司及贵州赤天化集团有限责任公司 [10][11][12][14][15][17][19][20][21] - 新亚恒公司截至2025年9月30日总资产7,746.47万元，净资产2,307.70万元，2025年1-9月营业收入6,922.46万元，净利润101.88万元，资产负债率70.21% [11] - 利普公司截至2025年9月30日总资产1,001.67万元，净资产-56.30万元，2025年1-9月营业收入969.89万元，净利润129.04万元，资产负债率105.62% [13] - 圣济堂制药截至2025年9月30日总资产46,102.36万元，净资产18,102.38万元，2025年1-9月营业收入5,948.95万元，净利润-9,436.60万元，资产负债率60.73% [16] - 赤水晒醋公司截至2025年9月30日总资产2,481.70万元，净资产940.96万元，2025年1-9月营业收入55.90万元，净利润11.03万元，资产负债率62.08% [18] - 中观生物截至2025年9月30日总资产868.93万元，净资产-11,011.47万元，2025年1-9月营业收入519.68万元，净利润-1,137.56万元，资产负债率1367.25% [20] - 赤天化集团截至2025年9月30日总资产59,117.03万元，净资产-30,132.52万元，2025年1-9月营业收入1,298.26万元，净利润311.23万元，资产负债率150.97% [22] - 新亚恒公司、利普公司因受同一关联方控制被认定为关联法人，赤天化集团、赤水晒醋公司为公司控股股东的全资子公司及孙公司，圣济堂制药、中观生物为公司此前资产置换项目的置出资产，根据实质重于形式原则被认定为关联法人 [23] 关联交易定价与目的 - 公司与关联方之间的日常关联交易定价遵循公平、公允、合理原则，并参考市场价格 [28] - 进行关联交易的目的包括：便于公司旗下大秦医院进行产品质量把控并减少成本，以及满足公司赤水分公司因生产设备、厂房位于关联方土地上而产生的持续性、排他性土地租赁需求 [30] - 公司认为上述关联交易为确保生产经营顺利进行所必需，遵循了公平、公正、自愿的原则，定价公允，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，亦不会对公司财务状况及独立性产生不利影响 [31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日14点00分在贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [34] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月30日9:15至15:00 [34][35] - 本次股东会审议的议案包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东为贵州渔阳贸易有限公司 [38][39] - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，会议登记时间为2026年1月28日上午9:00-11:30及下午14:00-16:00，地点为公司证券部 [46]