合作公告 - 康迪科技集团全资子公司中换电与宁德时代旗下时代骐骥签署为期三年的战略合作协议 [1] - 双方合作聚焦于重卡换电站的量产 [1] - 合作范围涵盖生产制造、交付落地、调试运营及售后运维全链条 [1] 合作背景与基础 - 中换电此前已成功进入宁德时代全球供应商体系，此次合作是前期认可的深度延伸 [3] - 康迪科技是新能源汽车换电生态的开拓者，在行业初期便布局换电技术 [3] - 中换电拥有超过三十年汽车行业积淀的核心团队 [3] 技术与方案优势 - 中换电自主研发的智能换电设备集成多项专利技术，可实现90秒高效换电 [3] - 中换电能提供多品牌、多车型兼容的开放式换电整体解决方案 [3] - 中换电的技术实力居于行业前列 [3] 战略意义与目标 - 此次合作是宁德时代“万站计划”在关键设备供应链上的重要布局 [4] - 时代骐骥的“骐骥换电”重卡底盘换电解决方案，目标在2026年建成约900座换电站 [4] - 双方合作旨在资源共享、优势互补，共同开拓万亿级补能市场 [4] 资源互补与协同效应 - 宁德时代将提供品牌、电池技术、市场网络及站控平台优势 [4] - 中换电将提供设备研发、量产制造和一体化解决方案能力 [4] - 中换电的量产保障与技术实力将助力“骐骥换电”网络快速扩张 [4] 市场前景与行业影响 - 据艾瑞咨询预测，2025至2030年中国新能源重卡市场年复合增长率将达25% [4] - 预计2030年中国新能源重卡国内销量将达50万辆，全球销量达120万辆 [4] - 合作将推动换电技术与解决方案快速进入终端市场，实现规模化应用 [4] - 合作将为“双碳”战略目标及交通强国建设提供支撑 [4]

未能按期归还募集资金的核心事件 - 公司未能按临时债委会协议约定，在2025年11月8日前将用于暂时补充流动资金的24,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户 [2][5][7] - 临时债委会已召开会议并表决同意继续存续，本次延续期限为6个月，自2025年11月8日至2026年5月7日 [2][7] - 截至公告披露日，《临时债委会协议》补充协议尚未正式签署完毕 [2][7] 募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票16,401,479股，发行价格每股58.11元，募集资金总额为953,089,944.69元，扣除发行费用后募集资金净额为939,998,210.25元 [3] - 公司于2024年4月28日通过议案，使用不超过24,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4] - 募集资金投资项目“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”已达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日 [6] 资金使用与归还计划 - 未能归还的24,000万元募集资金将继续用于暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资等高风险投资 [8] - 在经营层面，公司将力争维持并拓展业务规模、加大应收款项催收力度以增加现金流，并探讨其他可行的归还方式，目标在2026年4月底前归还资金 [7] - 公司正依法处理部分募集资金银行账户资金被冻结事项，积极与法院、申请人沟通协商，但目前没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [8]