本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日召开第十届董事会第十五次会议，审议通 过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"杭州研发中心建设项目"达到预定可使用状态的 日期延长至2026年5月。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-059 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 浙江泰坦股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2022]2866号），公司向不特定对象发行可转换公司债券295.50万张，每张面值为人民币100.00 元，募集资金总额为人民币295,500,000.00元，扣除发行费 ...

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月4日以专人送达方式发出，并于2025年6月9日在公司会议室现场召开 [1] - 会议由监事会主席王亚晋主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 同意调整募投项目"智能纺机装备制造基地建设项目"投资规模并结项，节余募集资金将永久补充流动资金用于日常生产经营和业务发展 [1] 后续审议程序 - 该议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议 [2] - 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [2] 备查文件 - 第十届监事会第九次会议决议 [2]