洗钱罪与毒品犯罪法律定义 - 洗钱罪是指为掩饰、隐瞒特定七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质，而提供资金账户、转换财产形式、转移资金或跨境转移财产等行为[2] - 毒品犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一，具体包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪[2] 涉毒品犯罪洗钱典型案例 - **沈某案**：沈某通过勾兑并贩卖含有合成大麻素的电子烟，使用其母亲微信账户收取毒资人民币48,800元后转入本人账户，最终因贩卖毒品罪和洗钱罪数罪并罚，执行有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币一万一千元[2] - **谢某杰案**：谢某杰贩卖海洛因，通过他人烧烤店二维码收款并转换为现金以掩饰所得，最终数罪并罚执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元[4] - **唐某案**：唐某贩卖大麻并要求买家支付虚拟货币泰达币，随后通过境外交易平台变卖为人民币并转入支付宝，最终数罪并罚执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元[5] - **阳某案**：阳某在网上贩卖管制精神药物，要求买家在二手平台闲鱼上以购买商品为名支付毒资，最终数罪并罚执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万一千元[6] 涉毒洗钱主要手法 - 通过他人或第三方微信/支付宝账户收取毒资后转移资金或转换为现金，例如使用亲属账户或商铺收款码[7] - 要求买家支付虚拟货币（如泰达币），再通过境外交易平台变卖为法币并转移至个人账户[7] - 在电商平台虚构商品交易（如挂售二手手机），将商品价格标注为毒品价格，通过平台账户收取毒资[7][8] 打击涉毒洗钱犯罪的主要做法 - 禁毒部门落实“一案双查”工作机制，在查办毒品犯罪时追踪资金链，发现洗钱犯罪便依法立案，并通过专题培训提升打击能力[9] - 中国人民银行通过反洗钱调查，调取账户信息和交易流水分析资金路径，协助禁毒部门梳理资金链条并取证，同时指导金融机构加强涉毒可疑交易监测[9]

毒品走私趋势 - 部分国家和地区宣布大麻合法化导致国际毒品大麻流通日渐频繁[1] - 不法分子为掩人耳目将境外毒品伪装成日常物品走私进境[1] 海关查获情况 - 广州海关在广州白云机场口岸下半年查获走私毒品大麻进境案件15宗[1] - 查获毒品大麻总重量超过157千克[1]