洗钱罪和毒品犯罪简介 依据《刑法》191条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯 罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的 所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户，或者将财产转换为现金、金融票 据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金，或者跨境转移财产，或 者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 毒品犯罪是指违反国家和国际有关禁毒法律、法规，破坏毒品管制活动，应当受到刑 法处罚的犯罪行为。毒品犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一，其包括走私、贩卖、运输、 制造毒品罪。 案情简介 01 沈某涉毒品犯罪洗钱案 2021年10月，沈某自购工具，将普通电子烟油和合成大麻素电子烟油勾兑成含有大麻 素电子烟油的电子烟后进行贩卖。2021年10月至12月，沈某向吉某贩卖合成大麻素电子烟 油的电子烟24次，为掩饰资金性质及去向，沈某使用其母亲于某的微信账户收取毒资后再转 入本人微信账户，共计人民币48800元。2022年9月，深圳市龙华区人民法院宣判，认定沈 某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯洗钱罪，判处有期 ...

每经编辑｜陈柯名 当地时间1月5日，总台记者获悉，委内瑞拉首都加拉加斯传出枪声。 加拉加斯市中心包括总统府附近区域传出密集枪声和爆炸声。有消息称加拉加斯市部分区域已断电。 据报道，社交媒体流传的画面显示总统府周边地区响起密集枪击声，夜空中可见追踪弹的亮光，并有无人机在上空盘旋。一些武装人员在附近活动，人们 惊慌地躲进安全区域。 据新华社，目击者说，当晚8时左右，一个无人机群飞越位于加拉加斯市中心的米拉弗洛雷斯宫，防空系统启动，数分钟后停止，街上可见警察巡逻。 消息人士称，局势已经"得到控制"。目前，尚未有人员伤亡的消息。委内瑞拉政府尚未就事件发表声明。 另据CCTV国际时讯，总台报道员了解，委内瑞拉通信部的一名消息人士表示，加拉加斯市中心稍早前发生枪声系警方对未经许可的无人机进行威慑性射 击，现场未发生任何交火或冲突。目前，全国局势总体平稳，社会秩序正常。 特朗普称，美国并非与委内瑞拉政府或国家开战，"而是与贩毒者、向美国输出罪犯和毒品的人开战"。他指出，这些问题是促使美方采取行动的核心原 因。 美国将对委内瑞拉进行深度介入 在政治方面，特朗普称，委内瑞拉在未来30天内不会举行新的总统选举。他表示，在国家局势 ...

案件概况 - 沈阳警方摧毁一个横跨全国13个省份的特大制造、运输、贩卖毒品及毒品替代品犯罪网络 [1] - 抓获涉案人员127名 缴获依托咪酯4公斤 替来他明15公斤 收缴毒资37.1万元 [1] 犯罪网络结构 - 犯罪网络以涉毒前科人员刘某某为核心 涉及127人 团伙人员众多 层级分明 [1][2] - 除刘某某团伙外 还存在以钱某某、毛某、魏某某为首的3个犯罪团伙 团伙间横向勾连 共同设立制造窝点 [2] - 成员多为涉毒前科人员 使用虚拟软件联系 犯罪手段极为隐蔽 [2] 犯罪活动与模式 - 4个团伙非法制造依托咪酯及相关毒品替代品 [2] - 制毒成品通过多种隐蔽方式运送至中转城市 再由下线加工为“上劲电子烟” 最终分销至全国多个省（市） [2] - 警方查获一批不明白色粉末 经鉴定为一种新型毒品替代品 其致幻效果与氯胺酮相似 该物质已被增列至国家管制目录 [2] 警方行动与成果 - 警方经过4个多月的侦查 先后赶赴13个省开展工作 [1] - 专案组乔装侦查 确定一处藏匿于深山中的制毒窝点 [1] - 今年5月、6月 组织150名警力分两批次进行集中收网 [2] - 127名涉案人员被抓捕归案 其中105人因涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品罪和非法经营罪被刑事拘留 22人因吸食毒品被行政处罚 [2] - 行动捣毁制毒工厂1处 毒品替代品加工及灌装窝点9处 [2] - 此次全链条集群打击 将覆盖13省（市）14个地市的犯罪网络彻底摧毁 [3]

案件审理概况 - 广东省深圳市中级人民法院于2025年9月19日至22日一审公开开庭审理白所成、白应苍等21名被告人案件 [1] - 庭审中检察机关出示证据 控辩双方进行质证并发表意见 各被告人进行最后陈述 [4] - 庭审结束后法庭宣布休庭 将择期宣判 有100余人旁听庭审 [4] 犯罪集团指控详情 - 以白所成、白应能、白应苍等家族核心成员为首要分子 形成庞大犯罪集团 [3] - 犯罪集团利用家族在缅甸果敢地区影响力 依托家族武装力量设立41个园区 [3] - 园区包括百胜宾馆、腾龙一号楼、苍胜科技园等 招揽多名"金主"并提供武装庇护 [3] 涉案犯罪活动与规模 - 伙同"金主"实施电信网络诈骗等多项犯罪活动 涉赌、诈资金超过200亿元 [3] - 犯罪活动造成6名中国公民死亡 多名中国公民受伤 [3] - 白应苍还结伙贩卖、制造毒品甲基苯丙胺约11吨 [3] 检察机关诉讼请求 - 检察机关提请以诈骗罪、故意杀人罪等12项罪名追究犯罪集团及其关联团伙成员刑事责任 [3]

法国尼姆市未成年人宵禁政策 - 尼姆市宣布在4个街区再次延长未成年人宵禁 时间为8月18日至9月1日 每晚21时至次日6时未满16岁未成年人需有成人陪同外出[1][2] - 宵禁由国家武装力量与尼姆市警方联合执行 旨在保护未成年人免受毒品犯罪侵害 包括防止毒贩利用12-13岁未成年人[2] 当地毒品暴力犯罪现状 - 尼姆市近期发生多起涉毒枪击事件：6月27日6名15-20岁年轻人受伤 7月10日一名53岁男子遭枪杀[2] - 一名19岁毒贩跟班被残杀 相关视频在社交媒体传播 2023年8月毒贩交火导致一名10岁儿童被流弹击中身亡[2] 法国全国缉毒行动 - 2024年警方实施"净地"缉毒行动 目标清除全国约4000个毒品贩卖点 行动期间逮捕至少1700人[3] 毒品犯罪影响范围 - 贩毒活动在法国多座大城市日益猖獗 帮派暴力冲突导致无辜平民死伤 严重影响居民正常生活[2]

缅北果敢白家犯罪集团案件 - 白家犯罪集团首要分子白所成、白应苍等21人已被提起公诉 [1] - 该集团利用家族影响力开发41个大型赌诈园区包括苍胜科技园、百胜大厦等 [1] - 涉嫌诈骗案件3.1万余起涉诈资金超106亿元涉赌资金超180亿元 [1] - 制造并贩卖毒品约11吨致中国公民6人死亡 [1] 白家集团历史背景 - 白所成2010年成为果敢自治区主席长期经营电信诈骗产业 [2] - 2017年后果敢老街地区毒品生产和销售活动增多 [2] - 疫情后赌博集团转为在线形式运营 [2] 多国联合打击行动 - 中缅泰三方在妙瓦底地区讨论电信欺诈预防系统 [2] - 2025年1月30日至7月10日期间抓获9224名非法移民 [2] - 其中9009人已通过泰国被驱逐回国215人正办理遣返 [2]

毒品犯罪现状 - 2024年全省法院一审新收毒品犯罪案件640件，审结596件，判处被告人973人 [1] - 当前毒品犯罪形成传统、合成、新型毒品"三代并存"格局 [1] - 传统毒品和合成毒品案件数量及占比呈双下降趋势 [1] - 国家管制的麻醉药品、精神药品等新型毒品案件占比已超50% [1] - 新型毒品常被伪装成"止咳水""邮票贴纸"等形式，通过网络渠道蔓延 [1] 涉毒人员特征 - 涉毒人员呈现年轻化趋势，青少年成为新型毒品侵袭的主要群体 [1] - 部分在校学生通过社交平台接触新型毒品，甚至参与贩卖 [1] - 相关案件中未成年人涉案比例较往年有所上升 [1] 毒品犯罪危害 - 滥用毒品导致吸毒者出现躁狂、幻觉等精神病症 [1] - 诱发故意伤害、肇事肇祸等严重暴力犯罪 [1] - 犯罪分子将依托咪酯等麻精药品用于实施性侵、抢劫等犯罪活动 [1] 司法打击措施 - 2024年对涉毒被告人判处5年以上有期徒刑的重刑率远高于同期全部刑事案件 [2] - 缓刑、管制等非监禁刑适用率显著低于平均水平 [2] - 对案涉甲基苯丙胺25千克的周某忠等被告人依法判处死刑 [2] - 全面推进全链条打击，加大惩处上游和下游犯罪力度 [2] - 全力追缴违法所得 [2]

毒品犯罪案件数量变化趋势 - 青岛每年毒品犯罪案件数量从2015年的2148件降为2024年的51件，年均降幅32% [1] - 毒品案件占全部刑事案件比例从2015年的25.36%降为2024年的0.73% [1] - 2020年以来传统毒品犯罪链条被有效切断，案件数量大幅下降 [1] 毒品犯罪案件特点 - 近十年青岛两级法院一审审结毒品犯罪案件6903件8263人 [1] - 农村地区出现毒品蔓延状况，且近年来呈增长趋势 [1][2] - 青岛法院审结非法种植毒品原植物类案件28件，数量仅次于非法持有毒品案件 [2] 毒品犯罪主要罪名分布 - 走私、贩卖、运输、制造毒品罪占毒品犯罪案件总数的56.83%，其中绝大多数为贩卖毒品罪 [2] - 容留他人吸毒罪占毒品犯罪案件总数的38.93% [2] - 非法持有毒品罪占毒品犯罪案件总数的3.62%，以上三个罪名占全部毒品案件总数的99.38% [2] 毒品犯罪群体特征 - 涉新型毒品犯罪人员三十五岁以下青年人占80%以上 [2] - 新型毒品以电子烟油、糖果、爆米花、奶茶饮料等形态出现，对青少年极具诱惑性 [2] 毒品犯罪手段变化 - 利用网络通联工具商谈交易，通过线上支付平台支付毒资，通过快递邮寄交付毒品的网络贩毒模式已成常态 [2] - 因吸毒诱发的杀人、伤害、以危险方法危害公共安全等次生犯罪频发 [2]

毒品犯罪趋势 - 全国检察机关批捕毒品犯罪5.3万余人，同比下降14% [1] - 起诉毒品犯罪6.5万余人，同比基本持平 [1] - 传统毒品犯罪呈现下降趋势，新型毒品犯罪逆势上涨 [3] - 新型毒品种类繁多、制作成本低，隐蔽性更强 [4] 毒品犯罪特点 - 境外毒品渗透加剧、新型毒品案件多发、毒品犯罪网络化更趋明显 [1] - 犯罪分子普遍采取"互联网+物流寄递+电子支付"等非接触方式进行交易 [4] - 个别医疗从业人员违反法律规定导致医用麻精药品管理失控 [3][4] 检察机关工作重点 - 福建检察机关办理海上跨境毒品犯罪案件15件130人，涉案毒品达10.5吨 [2] - 全国检察机关批捕涉毒洗钱犯罪700余人，起诉1300余人，同比上升2.1% [2] - 对毒品犯罪案件开展自行补充侦查2300余件 [2] - 重庆检察机关办理"零口供"毒贩案件，涉案冰毒490余克 [3] - 四川检察机关追缴涉毒资产600余万元 [2] 新型毒品治理 - 医用麻精药品等成瘾性物质替代滥用问题突出 [3] - 检察机关协同多部门加强医用麻精药品监管 [4] - 督促物流寄递企业严格遵守"实名收寄、收寄验视、过机安检"制度 [4] - 将推动制发司法解释治理非列管成瘾性物质滥用 [4]

毒品犯罪与洗钱犯罪案例 - 被告人叶某宾通过境外社交平台向鲍某某出售10粒国家管制类精神药品三唑仑，并要求使用第三方支付工具口令红包形式支付毒资 [3] - 叶某宾将口令红包码发送给境外施某，由施某领取后重新生成新口令红包，实现毒资收取 [3] - 叶某宾通过上家将三唑仑从境外邮寄给鲍某某，鲍某某取件时被公安机关查获 [3] - 北京市朝阳区人民检察院以走私、贩卖毒品罪、洗钱罪对叶某宾提起公诉 [3] - 北京市朝阳区人民法院判处叶某宾有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元 [3] 犯罪手法与侦查过程 - 本案系利用移动支付工具实现毒品犯罪自洗钱的案件 [4] - 叶某宾交替使用境内外社交平台传递信息，利用他人支付账户代收和转递毒资 [4] - 检察机关引导侦查机关提取境内外平台联络记录、口令红包收付记录等电子数据 [4] - 检察机关完善叶某宾对毒赃进行"化学漂白"的证据链条 [4] 案件特点与司法应对 - 境外寄递类贩毒案件中，买卖双方利用境内外社交平台沟通犯罪意图 [4] - 犯罪分子利用口令红包等新型支付方式收取和漂洗毒资 [4] - 检察机关落实"一案双查"机制，同时办理毒品犯罪和洗钱犯罪案件 [4] - 司法机关深度拆解利用网络空间虚拟性和匿名性实行毒资"漂白"的犯罪模式 [4]