股东大会决议核心内容 - 公司于2025年11月12日召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室 [2] - 出席会议人员包括全体7名在任董事、全体3名在任监事、董事会秘书及公司全体高管 [3] - 会议审议并通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案 [4][5] - 会议逐项审议并通过关于新增、修订、废止公司部分管理制度的系列议案，包括新增《对外担保制度》及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等七项制度 [4][5] - 议案1、议案2.02、议案2.03作为特别决议议案，均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 股东回馈活动方案 - 公司为建立长效股东回报机制，开展“祥源文旅2025年股东回馈”活动，活动时间为2025年11月13日8:00至2025年12月31日24:00 [8] - 活动对象为2025年11月6日下午15:00交易结束后登记在册的公司股东，个人股东限本人，法人股东限指定不超过5名代表 [9][10] - 活动内容一：对公司旗下多个景区内的观光电梯、索道、游船等交通项目实行票价免费，涵盖安徽齐云山、湖南黄龙洞、凤凰沱江、张家界百龙天梯、莽山五指峰、四川雅安碧峰峡、卧龙神树坪大熊猫基地、水上丹霞等景点 [12] - 活动内容二：对公司旗下齐云山自由家树屋世界、齐云山祥富瑞度假酒店、黄山祥源云谷度假酒店等指定酒店提供指定房型“住一间送一间”优惠 [13] - 股东需通过微信小程序“祥源旅行”进行股东认证并预约参与活动，景区交通票及住宿实行实名预约 [14][15][17]