投资概述 - 陕西建设机械股份有限公司与郑州恒达智控科技股份有限公司共同出资设立合资公司陕西陕煤恒达智控科技有限公司，合资公司注册资本为人民币10,000万元 [1][2] - 公司认缴出资人民币5,100万元，持有合资公司51%股权，恒达智控认缴出资人民币4,900万元，持有合资公司49%股权 [1][2] - 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组 [1][4] 董事会审议情况 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年8月22日审议通过投资设立合资公司议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [3] - 本次投资无需提交股东大会审议 [3] 合资公司设立目标 - 合资公司将聚焦煤矿智能化开采控制系统及核心零部件研发与制造 [2][7] - 合资公司旨在提供全面、安全、可靠、高效的煤矿智能化开采控制系统解决方案 [2][7] 合资公司治理结构 - 合资公司设董事会，由3名董事组成，公司提名2名，恒达智控提名1名 [8] - 合资公司不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [8] - 合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1人，财务负责人1人，根据实际需要设置副总经理及总经理助理若干 [8] 出资安排 - 合资公司成立后30日内完成出资 [6] 违约责任 - 任何一方违反协议需承担约定违约责任，未约定时需赔偿守约方全部损失 [9] - 守约方全部损失包括直接损失、可得利益损失、第三方赔偿费用、调查取证费用、诉讼费用、律师费用及其他合理费用 [9] 投资影响 - 投资有助于公司拓展市场空间，提升竞争力，充分发挥工程机械制造领域的深厚底蕴、市场资源及行业影响力 [10] - 投资结合恒达智控在煤炭智能化开采控制系统领域的技术优势，实现优势互补，满足智能化设备需求，助力公司转型发展 [10] - 合作将实现双方战略深化与协同，推动公司在智能化技术领域的战略布局，提升双方在智能化开采领域的核心竞争力 [10]