董事会决议公告 - 公司第七届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过两项议案，均获全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 新能源发电项目投资 - 公司将以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增资14,400万元，认缴新增注册资本14,400万元 [1] - 资金将专项用于盘州市落喜河风电场项目建设 [1] 公司治理制度修订 - 会议通过修订部分公司治理制度的议案，包括《盘江股份股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 [2] - 修订旨在进一步规范公司运作，提升治理水平 [2]

增资基本情况 - 公司向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增资14,400万元 [1] - 增资用于满足盘州市落喜河风电场项目建设资本金要求 建设规模120MW 总投资72,117万元 [1] - 增资后新能源盘州公司注册资本增至46,500万元 公司仍持有100%股权 [3] 投资项目详情 - 落喜河风电场项目与盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目联合建设110KV升压站1座 [2] - 项目已完成环评 安评 地灾 职业病专篇报告编制及审查 社稳和水保方案报告编制 用地预审及规划选址意见办理 永久使用林地办理等工作 [2] - 增资资金将用于项目EPC工程款 土地租赁款及其他费用 [4] 财务及经营影响 - 新能源盘州公司2025年1-3月实现营业收入1,340.28万元 净利润132.45万元（未经审计） [2] - 本次增资金额占公司最近一期经审计净资产的1.38% [4] - 增资有助于加快项目建设 促进传统能源与新能源多能互补和深度融合 [4] 决策程序 - 增资事项经公司第七届董事会2025年第七次临时会议审议通过 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 根据公司章程规定 该事项属于董事会审批权限 无需提交股东大会审议 [2] - 增资采取非公开协议方式进行 符合《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定 [2][3]