董事会决议 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开 全体7名董事出席 会议程序合法有效 [4] - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 7票同意0票反对0票弃权 [5][7] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务》议案 7票同意0票反对0票弃权 [8][9] 期货套期保值业务 - 开展期货套期保值业务目的为规避铜铝聚丙烯等原材料价格波动风险 保证产品成本稳定 [12][14][17] - 投入期货最高保证金金额不超过人民币1000万元 使用自有资金 额度可循环滚动使用 [12][15][16] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 通过境内商品期货交易所进行 [12][18] - 授权期货套保工作小组具体实施 该议案无需提交股东大会审议 [12][19][20] 财务报告情况 - 2025年半年度报告已获董事会及审计委员会审议通过 [5][6] - 报告未经审计 投资者需查阅上海证券交易所网站获取全文 [1][4]