案件概况 - 涉案金额达数百亿元，涉及200万投资者，18亿USDT（约130亿元）通过混币器转移至开曼群岛空壳公司[1][15] - 平台于2025年6月26日关闭提现通道，警方已冻结1.2亿元账户资金并逮捕37名核心团队长，但主犯已转移资产至境外[1][16] 运作模式 - 前身为2023年5月上线的"中国石油"APP，后迁移至DGCX交易所，虚假宣称与DGCX（迪拜黄金和商品交易所）合作[1][4] - 以原油期货投资为幌子，承诺日收益1%-2%（年化超300%），实际行情数据人为操控[2][8] - 采用USDT结算，需邀请码注册，最低入门费1000 USDT，资金直接进入平台私人钱包[9] 传销架构 - 全国划分为四大"战区"，采用"司令员-师-团-营"军事化层级[10] - 拉人头提成10%-50%，拉50人可晋升"旅长"获赠特斯拉，拉500人送保时捷[10] - 薪酬体系包含直推奖励（如直推1000 USDT获100 USDT日薪）和团队佣金（如团长旬结700 USDT）[12] 受害者特征 - 主要分布在三四线城市，以中老年人和个体经营者为主[15][22] - 尽管2024年10月至2025年6月多地发布风险预警，平台新增用户仍暴涨217%，崩盘前单日入金达1.2亿元[16] 资金转移手法 - 使用混币器Tornado Cash转移资金，通过虚拟货币结算规避传统资金冻结手段[20] - 赃款洗白涉及兑币/跨链、去中心化交易所等链上操作[20] 行业新趋势 - 庞氏内核+传销裂变：结合高收益承诺与多层级分销[19] - 封闭式熟人传播：通过亲友关系链增强隐蔽性[21] - 下沉市场渗透：针对县域中老年群体信息不对称弱点[22] 案件侦办难点 - 线索发现滞后：暴雷前缺乏举报，犯罪团伙提前跑路[23] - 资金追踪复杂：虚拟货币跨链转移和混币技术增加溯源难度[23][26]

资本市场不实信息整治 - 微博账号"爱股票App"、抖音账号"价值发现者"发布转融通、融资融券有关制度安排等不实信息 [1] - 微信公众号"杰克船长宏观策略"散布量化基金监管政策谣言 [1] - 百度百家号"北熊喵"发布资本市场交易时间调整虚假信息 [1] 非法荐股行为打击 - 抖音账号"侃哥说财经""落叶巅峰"通过煽动性话语引导投资者付费跟投个股 [2] - 微信公众号"小海豚大梦想""风清扬大侠"暗示预测个股走势并宣扬稳赚不赔 [2] - 微博账号"浪沙淘金侠""牛遍天下-"、快手账号"财经老韭菜""金叶子财经"进行非法荐股活动 [2] 虚拟货币交易监管 - 微博账号"火哥聊加密""财经-徐彦文""阿恩-论币"通过晒收益截图诱导网民参与虚拟货币交易 [3] - 知乎账号"00后富一代"宣传虚拟货币交易 [3] - pkex、weex、htx等境内网站为境外虚拟货币交易平台提供应用程序下载服务 [3] 金融黑灰产信息治理 - 小红书账号"小北呦""三先生"散布"债务优化""协商还款"等涉嫌违法违规的金融维权话术 [4] - 百度百家号"全国助你贷""十全九美"虚构成功案例诱导金融消费者采用非法手段维权 [4]