近日，打着"中东最大交易所中国分站"旗号的DGCX鑫慷嘉金融传销盘彻底崩盘，2025年6月26日提现通道全面关闭，200百万投资者将可能血本无归。 据悉，在崩盘前的短短 48 小时内，项目方还借助混币器（Tornado Cash），将高达约 18 亿 USDT 迅速转移至开曼群岛的空壳公司。 这个据悉涉案数百亿元的涉虚拟货币的金融传销盘，是如何进行收割的？今天我们一起来了解下！ 01 又一起涉案超百亿的金融传销盘跑路了 涉案金额数百亿元，200万受害者 这个涉虚拟货币金融骗局是如何运作的？ 据传，DGCX鑫慷嘉的前身是2023年5月上线的"中国石油"APP。该项目初期以原油期货投资为幌子，虚假宣传与中国石油集团达成战略合作。2023年9 月，强制前期用户迁移数据至新平台DGCX交易所。在国内多地都设有公司（贵州、苏州、重庆、四川、湘潭、深圳等）。 虚假"镀金外衣"包装 DGCX鑫慷嘉宣称自己是"DGCX（迪拜黄金和商品交易所）分站"，打着"大数据投资""外汇投资""石油""虚拟货币交易"等的旗号，以日收益 1%-2%，年 化超 300%" 的高回报承诺为诱饵，吸引投资者入局。 | 熱門區 | | | | -- ...

（原标题：抢跑稳定币：42天后香港开闸，5年后或达3.7万亿美元） 文/李悦 从2020年的200亿美元，到目前超过2500亿美元，稳定币的规模在短短5年间暴涨11倍，成为市场关注焦 点。 往前看，稳定币市场仍有乐观的应用前景以及庞大的扩张空间。据花旗预测，到2030年，稳定币的总流 通供应量可能会增长至1.6万亿美元；乐观情况下，则有望达到3.7万亿美元。 据了解，最早发行的稳定币出现在2014年，是由Tether公司发行泰达币（USDT），1USDT锚定1美元。 此后，稳定币逐渐快速发展，类型逐步多样化。截至目前，全球稳定币规模超2500亿美元。与2020年 200亿美元相比，五年间已实现11倍增长。 黄益平认为，早期特别火爆的是比特币等加密资产，稳定币出现之后确实催生了很多不同的变化。比 如，虚拟货币更多作为投资资产，但稳定币则更多倾向于支付。在过去四至五年间，在虚拟资产市场交 易中，稳定币作为货币交易中介的比例直线上升，目前已超90%。 此外，现实世界资产代币化（RWA）市场也快速发展。从定义来看，RWA可以简单理解为将现实世界 的有形或无形资产（如房地产、债券、股票等）通过区块链技术进行代币化，转化 ...

数字金融创新方向 - 中短期数字金融创新应聚焦可信基础而非依赖垂直模型解决复杂问题，需注重算法与场景匹配及模型可信度[1] - 金融机构需确保金融资产、交易、数据安全可靠，具体措施包括高可靠性技术工具配置、模型可解释性提升、合法性框架确立及经济性优化[2] - 建议通过预训练行业级金融模型降低中小机构创新成本，并构建安全高效创新制度以弥合小型机构数字鸿沟[2] 数字资产市场趋势 - 全球数字资产市场焦点包括虚拟货币、数字资产、Web3及区块链，稳定币在虚拟资产交易中占比超90%[3] - 资产代币化市场虽规模较小但预计未来五年大幅增长，传统金融机构逐步介入且散户参与度提升[3] - 虚拟货币ETF发展提供非持有式参与途径，数字资产或与央行数字货币形成替代关系[3][4] 技术应用与案例突破 - AI-Agent将重构金融机构自营投资交易能力，并深度赋能实体企业金融风险管理[5] - 泰康保险安全监测平台实现敏感信息外发风险收敛超99%，数据泄露识别从T+1审计升级至秒级阻断[5] - 魔数智擎模型风险管理平台通过三层架构实现区域性银行业务需求覆盖，降低建模门槛并提升可解释性[6] 行业活动与评选机制 - "融城杯金融科技创新案例评选"累计遴选90个标杆案例，本届评选流程涵盖初选至终选答辩，结果将于10月公布[1][6] - 评委阵容包括杨凯生、李礼辉、黄益平等业界专家与学者，凸显评选权威性[6]

近期，国家网信办会同金融管理部门 依法处置一批散布资本市场不实信息、开展非法荐股、炒作虚 拟货币交易等账号、网站 。现将部分典型案例通报如下： "爱股票App"等账号发布资本市场不实信息 微博账号"火哥聊加密""财经-徐彦文""阿恩-论币"、知乎账号"00后富一代" 等，通过晒群聊信息、收 益截图等形式，诱导网民参与虚拟货币交易。 pkex、weex、htx等境内网站平台 为境外虚拟货币交 易平台提供应用程序下载服务或间接交易服务。涉及的账号、网站已被依法关闭。 "小北呦"等账号散布金融领域黑灰产信息 小红书账号"小北呦""三先生"、百度百家号"全国助你贷""十全九美" 等，散布"债务优化""协商还 款""专业反催收""全额退保"等话术，虚构成功案例，诱导、教唆金融消费者采用涉嫌违法违规的手 段维权，扰乱金融市场正常秩序，侵害金融机构合法权益。涉及的账号已被依法依约关闭。 网信部门在此提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，加强金融信息辨别，不造谣、不 传谣、不信谣，远离非法金融活动，谨防个人财产损失或信息泄露。同时，网信部门将持续保持高压 严打态势，也呼吁广大网民积极举报问题线索。 来源：央视新闻 ...