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倍加洁: 倍加洁集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料
证券之星· 2025-05-16 16:17
公司经营与财务表现 - 2024年公司归母净利润为-77,316,103.39元,同比由盈转亏,主要由于参股公司薇美姿及控股子公司善恩康业绩不达预期导致长期股权投资及商誉减值[4] - 2024年公司总资产2,143,200,598.80元,较年初增长6.36%,但归属于母公司的所有者权益为994,947,499.08元,较年初降低20.35%[4] - 2024年营业收入12.99亿元,同比增长21.78%,连续四年保持在10亿元以上[10] - 公司对相关资产计提减值准备总额18,351.88万元,包括信用减值准备363.62万元和资产减值准备17,988.26万元[55][56] 业务发展 - 口腔清洁护理用品及湿巾业务:ODM业务各区域市场与主要产品线均实现增长,自有品牌推出牙膏旗舰产品等新品[7] - 益生菌制品业务:新增双歧杆菌等核心菌株百余株,获得54项专利授权,完成巴氏灭活AKK菌美国GRAS认证[9] - 制造中心推进智能化转型,产品线准期交付率稳定在96%左右,生产周期同比缩短约10%[8] - 公司决定在越南投资建设生产基地以应对国际贸易摩擦[9] 研发与创新 - 截至2024年末累计拥有发明专利等专利300余项,并获国际"红点设计大奖"[8] - 研发费用45,237,768.31元,同比增长54.96%[12] - 冻干技术实现突破,乳双歧杆菌货架期稳定性提升20%[9] - 产品中心实施PDT机制,构建跨部门协同机制[8] 公司治理与股东会 - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式,网络投票时间为9:15-15:00[3] - 股东发言需围绕议题且不超过5分钟,主持人可拒绝无关或可能泄露商业秘密的质询[2] - 同一股份通过不同方式重复投票以第一次投票结果为准[2] - 会议地点为江苏省扬州市杭集工业园倍加洁集团8号会议室[3] 财务与投资决策 - 2024年度拟不进行利润分配,不派发现金红利[25] - 2025年拟向银行等金融机构申请不超过9.85亿元综合授信额度[27] - 拟为控股子公司提供不超过6.2亿元担保额度[27] - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财[44] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易9,859.55万元,较预计23,600万元差异较大[36] - 2025年预计关联交易32,000万元,包括向薇美姿销售19,000万元产品[39] - 关联交易定价以市场价格为基础,保证公允[41][42] 外汇管理 - 拟开展不超过5,000万美元外汇套期保值业务以控制汇率风险[32] - 外汇套期保值工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[32] - 将选择与大型银行等金融机构进行交易以规避信用风险[33]