投资交易概述 - 佰维存储全资子公司海南南佰算拟与徐林仙、何瀚共同投资北京行云集成电路有限公司 [1] - 海南南佰算、徐林仙、何瀚分别增资1000万元、200万元、470万元 [1] - 增资后行云注册资本从543.6432万元增至702.5657万元 [1] - 增资完成后海南南佰算、徐林仙、何瀚持股比例分别为1.0600%、0.2120%、0.4982% [1] 交易细节 - 本次交易为关联交易，关联交易金额1000万元 [1] - 因其他增资主体未确定，最终持股比例可能变化 [1] - 交易定价遵循市场原则，基于标的公司技术情况和市场前景综合判断 [2] 标的公司情况 - 行云是一家通用计算软件与硬件优化公司，专注于边缘AI解决方案 [2] - 投资决策基于对行云发展潜力的综合考量 [2] 投资影响 - 投资有助于加深公司对边缘AI解决方案的理解 [2] - 资金来源为自有或自筹资金，不影响主营业务正常发展 [2] - 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [2]

关联交易概述 - 公司全资子公司海南南佰算拟与关联方徐林仙女士、董事兼总经理何瀚共同投资北京行云集成电路有限公司，分别增资1000万元、200万元、470万元，对应注册资本7.4472万元、1.4894万元、3.5002万元 [2] - 增资完成后行云注册资本从543.6432万元增至1000万元，但因其他投资主体未确定，最终持股比例可能调整 [2] - 交易不构成重大资产重组，因涉及实控人亲属及高管，构成关联交易 [2] 关联方基本情况 - 徐林仙为公司实控人孙成思之母，未直接持股，非失信被执行人 [3] - 何瀚直接持股0.0292%，任公司董事兼总经理，非失信被执行人 [4] 标的公司情况 - 行云主营边缘AI解决方案，业务涵盖集成电路芯片销售、技术服务等，注册资本543.6432万元 [4][5] - 2024年审计数据显示：资产总额1.7亿元，负债359.34万元，净资产1.67亿元，无营业收入，净亏损1270.43万元；2025年1-6月未经审计数据：资产2.1亿元，负债289.18万元，营收57.96万元，净亏损1931.33万元 [6] - 原股东放弃优先认购权，产权清晰无限制 [5] 交易定价与协议 - 投前估值7.3亿元（134.2793元/每1元注册资本），参考行业可比公司及核心技术团队价值 [6] - Pre-A轮第二次投资人合计投资2.134亿元认购158.9225万元注册资本，海南南佰算、何瀚分别出资1000万元、470万元 [7] - 投资后股东享有优先认购权、反摊薄保护等权利 [8] 交易影响与审议 - 投资有助于深化公司对边缘AI的理解，资金来自自有或自筹，不影响主营业务 [9] - 董事会及独立董事会议已审议通过，关联董事回避表决 [9] 保荐人意见 - 保荐人认为交易程序合规，符合公司发展规划，无损害股东利益情形 [10][11]