股东大会基本信息 - 会议将于2025年8月14日上午9:30在陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室召开 采用现场会议与网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为2025年8月6日 股东若在公司授信逾期或质押股权比例≥50%时表决权将受限制 [2] - 议案4为特别决议事项 需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 其余议案为普通决议事项 需过半数通过 [4] 董事会成员变更议案 - 拟选举刘金平为第六届董事会董事 其任职资格已通过董事会审议 现需股东大会批准 刘金平现任西安投资控股有限公司党委书记兼董事长 未持有公司股票 [4][5] - 拟选举张蕾为第六届董事会独立董事 其任职资格已通过董事会审议 现需股东大会批准 张蕾现任西安交通大学经济与金融学院副教授兼博士生导师 未持有公司股票 [5][7] - 拟选举张成喆为第六届董事会董事 其任职资格已通过董事会审议 现需股东大会批准 张成喆现任公司党委副书记兼副行长 持有公司股票238,800股 [7][8] 金融债券发行计划 - 公司计划在全国银行间债券市场发行规模不超过人民币100亿元的金融债券（非资本类） 债券期限不超过5年期 利率采用固定利率方式 [8][9][10] - 债券品种包括普通金融债券、小微企业贷款专项金融债券、绿色金融债券、"三农"专项金融债券及科技创新债券等 具体品种将根据资金需求和市场情况确定 [9] - 募集资金将用于优化中长期资产负债匹配结构 增加稳定负债来源 支持中长期资产业务开展 决议有效期为股东大会批准后12个月 [10][12] - 股东大会授权董事会及高级管理层具体办理发行事宜 包括调整发行条款、聘请中介机构、办理申报及上市等事项 [10][11][12]

高层人事调整 - 提名刘金平、张蕾及张成喆为第六届董事会董事候选人 拟选举张成喆为副董事长并聘任其为行长 同时聘任曾光为行长助理 [1][2] - 张成喆为内部提拔高管 历任钟楼支行办公室主任至现任党委副书记、副行长 体现经营连续性战略 [2] - 刘金平作为主要股东西安投资控股党委书记兼董事长 代表股东方战略影响 强化地方经济协同 [2] - 独立董事张蕾为西安交通大学金融学博导 注入学术视角提升公司治理专业度 [3] - 曾光具有银行信贷管理经验 曾任交通银行陕西省分行公司业务部及授信审批部总经理 现任首席审贷官 [3] - 人事组合模式平衡内部传承、股东诉求、公司治理与专业能力 为转型提供组织保障 [3] 金融债券发行 - 董事会批准发行不超过100亿元人民币非资本类金融债券 需提交股东大会及监管核准 [1][4] - 发债规模相当于2024年净利润25.59亿元近4倍 是资本补充重要渠道 [4] - 非资本类定位侧重于优化负债结构和支持特定资产业务投放 非补充核心资本 [4] - 当前市场利率环境低位利于降低融资成本 可能支持硬科技支行信贷或绿色金融项目 [4] 战略转型举措 - 审议通过组织架构调整议案及设立西安硬科技特色支行议案 并设立绿色金融发展委员会 [5][6] - 硬科技特色支行为一级管理支行 集中资源对接秦创原创新驱动平台及航空航天等产业 [6] - 绿色金融发展委员会系统性推动绿色信贷及债券业务 提升环境风险管理能力 [6] - 架构调整涉及部门设置、审批权限及考核激励优化 支撑绿色与科创金融特色化经营 [6] - 转型聚焦区域优势产业和政策支持领域 寻求差异化发展路径和增长引擎 [6] 公司发展定位 - 通过管理层重构、债务融资和战略重塑 确立区域性银行特色竞争力 [7] - 深度挖掘本土硬科技与绿色金融优势 平衡地方经济服务与商业可持续性 [7] - 面临硬科技企业高风险与银行稳健经营平衡、绿色金融盈利模式探索等挑战 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月14日9点30分在陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年8月14日交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [1][2] 会议审议事项 - 审议选举刘金平为第六届董事会董事的议案 [2] - 审议选举张蕾为第六届董事会独立董事的议案 [2] - 审议选举张成喆为第六届董事会董事的议案 [2] - 审议发行金融债券（非资本类）的议案 [2] - 议案已通过第六届董事会第二十九次会议审议并于2025年7月30日披露 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [5] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户同类股份总和 [5] - 重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 所有议案需全部表决完毕才能提交 [6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月6日A股收盘后登记在册股东可参会 [6] - 现场登记时间为2025年8月8日9:30-11:30及14:00-17:00 [6] - 登记地点为西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室 [6] - 未提前登记者可于会议现场签到前办理登记手续 [9] 特别决议事项 - 发行金融债券（非资本类）议案为特别决议议案 [7] - 三项董事选举议案均需对中小投资者单独计票 [7] - 本次会议无关联股东回避表决情形 [7]