融资计划概要 - 神州控股的间接非全资附属公司神州信息计划向不超过35家特定目标认购方进行私募配售以募集资金[1] - 拟募集资金总额不超过人民币10亿元，拟发行股份数量不超过私募配售完成前神州信息已发行股份总数的20%[1] - 该私募配售须经深圳证券交易所批准并向中国证监会注册[1] 募集资金用途分配 - 约人民币3.2091亿元将用于增加神州信息在人工智能技术领域的投资[1] - 约人民币3.8797亿元将用于在中国东部地区建立业务基地[1] - 约人民币2.9112亿元将用于补充神州信息的营运资金，且该部分金额不得超过募集资金总额的30%[1] 融资对公司财务与业务的影响 - 补充营运资金有利于优化神州信息的资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力，更好地满足业务发展的资金需求[2] - 随着“AI+金融”加速落地及软件产品化与商业化进程推进，公司的研发与交付能力将显着提升，从而带动业务规模、营业收入和净利润持续增长[2] - 神州控股预期将直接受益于神州信息的业务成长，公司股份价值也将随之提升[4] 人工智能技术投资的具体方向 - 通过对各类金融知识的集约化管理，降低知识运维成本，并引入检索增强生成(RAG)技术，保障大模型输出的准确性与合规性[2] - 拟建设金融行业智能化软件工程平台，覆盖研发全生命周期，实现需求洞察、代码生成等关键环节的智能化升级，提升研发品质与交付稳定性[2] - 拟开发覆盖营销、财富管理及信贷等业务场景的Agent矩阵，构建“数字员工”体系，推动相关业务场景的智能化转型[2] 华东业务基地建设的战略意义 - 神州信息作为金融科技服务商，其核心竞争力高度依赖研发与交付人才，公司在华东地区客户基础深厚、团队规模大[3] - 金融客户对系统稳定性要求严苛，属地化即时响应能大幅缩短故障解决时间并降低沟通成本[3] - 建设华东业务基地旨在改善作业环境，通过统一规划实现办公集约化与研发交付协同化，提升资源利用效率与响应速度，构建高效联动的研发交付一体化体系[3] - 该基地旨在支撑业务规模化扩张与神州信息的持续快速发展[3]

DCITS拟使用部分募集资金建设华东业务基地。DCITS作为金融科技服务商，核心竞争力高度依赖研发 与交付人才。DCITS在华东客户基础深厚、团队规模大，金融客户对系统稳定性要求严苛，属地化即时 响应能大幅缩短故障解决时间并降低沟通成本。建设华东业务基地旨在改善作业环境，通过统一规划实 现办公集约化与研发交付协同化，提升资源利用效率与响应速度，构建高效联动的研发交付一体化体 系，支撑业务规模化扩张与DCITS持续快速发展。 DCITS拟使用部分募集资金补充DCITS业务发展过程中所需要的流动资金，其有利于优化DCITS的资本 结构，降低DCITS的资产负债率，提升抗风险能力，更好地满足业务发展的资金需求。随着 DCITS"AI+金融"加速落地，软件产品化与商业化进程持续推进，DCITS的研发与交付能力将显著提 升，从而带动业务规模将进一步提升，带动DCITS营业收入和净利润的持续增长，提升DCITS的盈利能 力。 DCITS拟使用部分募集资金加大投入AI技术，通过对各类金融知识的集约化管理，降低知识运维成本， 并引入检索增强生成(RAG)技术，保障大模型输出的准确性与合规性。同时，DCITS拟建设金融行业智 ...