公司基本信息 - 公司注册中文名称为四川安宁铁钛股份有限公司 英文名称为Sichuan Anning Iron and Titanium Co Ltd [3] - 公司注册地址为攀枝花市米易县安宁路80号 邮政编码617200 [3] - 公司系由原米易县安宁铁钛有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司 在四川省攀枝花市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91510400204604471T [3] - 公司于2020年2月28日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股4060万股 于2020年4月17日在深圳证券交易所上市 [3] 股本与股份结构 - 公司注册资本为人民币471989958元 股份总数为471989958股 全部为普通股 [4][6] - 公司设立时发起人认购股份10000万股 持股比例100% [6] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 但经股东会或董事会决议可提供不超过已发行股本总额10%的财务资助 [6][7] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨以技术创新为导向 持续对钒钛磁铁矿资源综合回收利用 稀贵金属直接分离提取等核心技术进行研发和产业应用 [5] - 公司经营范围包括铁矿石开采 洗选 钒钛铁精矿 钛精矿 钛中矿及其他矿产品加工 销售 机电维修 建材 百货销售 装卸搬运 [5] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [4] - 公司设立党组织 为党组织活动提供必要条件 [5] - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立等职权 [18][19] - 董事会由7名董事组成 含1名职工代表董事 独立董事不少于董事总数1/3 设董事长1人 由董事会过半数选举产生 [47] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开公平公正原则 同股同权 [6] - 公司股票以人民币标明面值 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让 董事高管每年转让不得超过持股25% 离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制章程股东名册会议记录等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿会计凭证 [12] - 股东承担遵守法律法规章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [16][17] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足 未弥补亏损达股本1/3 单独或合计持股10%以上股东请求等情形下召开 [20] - 股东会通知需包括时间地点 审议事项 股权登记日 联系人信息 网络表决程序等内容 [26] - 股东会决议分普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [33] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次定期会议 由董事长召集 临时会议经代表1/10以上表决权股东 1/3以上董事 审计委员会提议召开 [53] - 董事会会议应过半数董事出席方可举行 决议需全体董事过半数通过 董事与决议事项有关联关系时需回避表决 [54] - 董事会会议记录需包括召开日期地点 出席董事姓名 会议议程 董事发言要点 表决结果等内容 保存期限不少于10年 [55] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得在公司或附属企业任职 不得直接或间接持股1%以上或是前10名股东等 [57] - 独立董事行使独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 提议召开董事会会议 征集股东权利等特别职权 [59] - 应当披露的关联交易 变更豁免承诺方案 被收购时董事会决策等措施需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [59]