2025年度日常关联交易预计 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币17,500万元 [1] - 包括接受广东宝鹰建设科技有限公司提供的劳务不超过10,000万元 [1] - 向珠海市兆丰混凝土有限公司销售商品不超过5,000万元 [1] - 向珠海市兆丰混凝土有限公司采购原材料不超过2,500万元 [1] 关联交易类别及金额明细 - 接受宝鹰建科建筑装修装饰工程等施工劳务预计金额10,000万元 定价原则为市场定价 [3] - 向兆丰混凝土销售水泥等建材原料预计金额5,000万元 定价原则为市场定价 [3] - 向兆丰混凝土采购混凝土等原材料预计金额2,500万元 定价原则为市场定价 [3] - 截至董事会召开日已发生金额155.87万元 [3] 上一年度关联交易实际发生情况 - 2024年向兆丰混凝土采购原材料实际发生1,822.73万元 占预计金额3,000万元的66.80% 差异-39.24% [4] - 2024年向广东热浪新材料科技有限公司采购浴缸等产品实际发生11.88万元 占预计金额2,500万元的100% 差异-99.52% [4] - 实际发生总金额未超过预计总金额 但不足预计总金额80% [4] 关联方基本情况 - 宝鹰建科注册资本10,000万元 总资产45,041.96万元 净资产6,500.00万元 [6] - 兆丰混凝土注册资本2,309万元 总资产32,773.66万元 净资产-512.39万元 2024年营业收入8,245.61万元 净利润-3,501.22万元 [7][8] - 宝鹰建科为公司控股股东母公司控制的关联企业 [8] - 兆丰混凝土实际控制人为公司原股东梁家荣先生 [8] 关联交易主要内容 - 与宝鹰建科交易内容包括建筑装修装饰工程、消防设施工程等施工劳务 [8] - 定价遵循市场化原则 参照供应商报价和广东省工程定额标准 [9] - 与兆丰混凝土交易包括销售建材原料和采购混凝土等原材料 [9] - 定价参考周边市场同类型商品价格和珠海市造价站信息价 [9] - 款项按工程进度分批结算或按月结算 [9] 交易目的及影响 - 日常关联交易属于正常商业行为 符合公司经营活动需要 [10] - 交易对公司独立性没有影响 公司拥有交易主动权 [10] - 交易定价公平合理 不会损害公司及股东利益 [10] 独立董事审议情况 - 独立董事专门会议审议通过 同意提交董事会 [1] - 董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [1] - 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决 [1]